LU THAI TEXTILE CO., LTD — Audit Report / Information 2008

Feb 28, 2008

鲁泰纺织股份有限公司独立董事

关于污水处理、设备租赁关联交易的独立意见

我们作为鲁泰纺织股份有限公司的独立董事，就淄博市利民净化水有限公司 为本公司处理生产污水和淄博鲁群纺织有限公司租赁使用淄博鲁诚纺织投资有 限公司部分生产设备的关联交易发表如下独立意见：

（1）鲁泰公司已事前向本人就上述关联交易征求意见，本人认为上述关联 交易为鲁泰公司及其子公司正常生产中发生的关联交易，不会损害鲁泰公司及股 东的利益，同意将上述关联交易提交鲁泰公司第五届董事会第十三次会议审议。

（2）鲁泰公司第五届董事会第十三次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审 议通过了上述关联交易的议案。

（3）董事会在审议上述关联交易过程中，关联董事刘石祯、王方水、刘子 斌、秦桂玲、孙志刚依法进行了回避。

（4）鲁泰公司董事会审议上述关联交易议案的表决程序符合有关规定。

（5）上述关联交易是鲁泰公司生产中正常发生的交易，不存在损害鲁泰公 司及股东的权益。

独立董事签字：

游石松

吴育华

周志济

洪晓斌

王永贵

二00 八年二月二十七日

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