LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2019

Apr 9, 2019

鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度股东大会议案之七

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据公司2018 年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司部分B 股 股份的议案》，回购方案已实施完毕。所回购股份已于2019 年4 月4 日在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司注销完毕，拟对《鲁泰纺织股份有限公司 章程》相关条款进行修订。本次拟修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》的主要内 容具体如下：

1、原第三条 公司于1997 年7 月29 日经原国务院证券管理委员会批准，首 次向境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000 万股， 于1997 年8 月19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。 2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监 会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000 万股，于2000 年12 月 25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年7 月7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民 币普通股15,000 万股，于2008 年12 月19 日在深交所上市交易。

2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发行1,409 万股限制性股票， 于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。2012 年12 月6 日，公司完成2 名离 职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6 万股。2013 年6 月27 日， 公司完成对3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销， 共计回购注销股份425.7 万股。2014 年8 月26 日，公司完成对1 名年度绩效考 核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2 万股。

2013 年7 月12 日，公司完成回购注销B 股股份48,837,304 股。 2016 年8 月22 日，公司完成回购注销B 股股份33,156,185 股。 现修改为：

第三条 公司于1997 年7 月29 日经原国务院证券管理委员会批准，首次向 境外投资人发行以外币认购并且在境内上市的境内上市外资股8,000 万股，于 1997 年8 月19 日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市。

2000 年11 月24 日经中国证券监督管理委员会核准（以下简称“中国证监 会”），公司向境内社会公众增资发行人民币普通股5,000 万股，于2000 年12 月

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鲁泰纺织股份有限公司 2018 年年度股东大会议案之七

25 日在深圳证券交易所上市。

2008 年7 月7 日，经中国证监会核准，公司向境内社会公众增资发行人民 币普通股15,000 万股，于2008 年12 月19 日在深交所上市交易。

2011 年8 月18 日，公司向344 名激励对象定向发行1,409 万股限制性股票， 于2011 年9 月8 日起在深交所上市交易。2012 年12 月6 日，公司完成2 名离 职激励对象的限制性股票回购注销，回购注销股份6 万股。2013 年6 月27 日， 公司完成对3 名离职、1 名退休离职和第二期尚未解锁的限制性股票的回购注销， 共计回购注销股份425.7 万股。2014 年8 月26 日，公司完成对1 名年度绩效考 核不合格、5 名离职激励对象的限制性股票的回购注销，回购注销股份4.2 万股。

2013 年7 月12 日，公司完成回购注销B 股股份48,837,304 股。

2016 年8 月22 日，公司完成回购注销B 股股份33,156,185 股。

2019 年4 月4 日，公司完成回购注销B 股股份64,480,770 股。

2.原第六条 公司注册资本为人民币92,260.2311 万元。

现修改为：

第六条 公司注册资本为人民币85,812.1541 万元。

3.原第十九条 公司股份总数为92,260.2311 万股，公司的股本结构为：普 通股92,260.2311 万股。其中内资股股东持有56,188.34 万股，外资股股东持有 36,071.8911 万股。

现修改为：

第十九条 公司股份总数为85,812.1541 万股，公司的股本结构为：普通股 85,812.1541 万股。其中内资股股东持有56,188.34 万股，外资股股东持有 29,623.8141 万股。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。

上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过。 现提请股东会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年4 月10 日

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