LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案之一

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司治理准 则》（证监会公告[2018]29 号）以及公司生产经营的需要，拟对《鲁泰纺织股份有限公 司章程》相关条款进行修订。本次拟修订《鲁泰纺织股份有限公司章程》的主要内容具 体如下：

1.原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：棉纱、色织布、衬衣、服装饰品、 保健内衣、纺织品及配套产品的生产、加工和销售业务；纺织服装品设计、研发、技术 服务；经营非配额许可证管理，非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、餐饮、会议、 培训服务；自有房屋、土地租赁业务；纯净水的生产和销售。

现修改为：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：纱线、面料、衬衫、西服、大衣等纺织 品、服装及饰品的设计、研发、生产和销售；纺织品及服装检测；电子商务平台的技术 开发、服务、咨询；机电产品的加工、销售；农产品收购；酒店、宾馆、餐饮、会议、 培训等服务；自有房屋、土地租赁业务；非配额许可证管理，非专营商品的收购、销售。

2.原第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并；

（三）将股份奖励给本公司职工；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份 的。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

现修改为：

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鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案之一

第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的 规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本；

• （二）与持有本公司股票的其他公司合并；

• （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；

（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持有异议，要求公司收购其股 份的；

• （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券；

（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。

除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。

• 3.原第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

• （一）证券交易所集中竞价交易方式；

• （二）要约方式；

• （三）中国证监会认可的其他方式。

现修改为：

第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：

• （一） 证券交易所集中竞价交易方式；

• （二） 要约方式；

• （三） 中国证监会认可的其他方式。

公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本 公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。

• 4.原第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本

• 公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于

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鲁泰纺织股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会议案之一

第（一）项情形的，应当自收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 形的，应当在6 个月内转让或者注销。

公司依照第二十三条第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已 发行 股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的 股份应当1 年内转让给职工。

现修改为：

第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项、第（二）项规定的情形收购公 司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、 第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授 权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。收购本公司股份后，公司应当依照《证 券法》的规定履行信息披露义务。

公司依照本章程第二十三条规定收购公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 收购之日起10 日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6 个月内转让 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司 股份数不得超过公司已发行股份总额的10%，并应当在三年内转让或者注销。

除上述修改外，《鲁泰纺织股份有限公司章程》的其他内容不变。

现提交股东大会审议，请审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2019 年2 月23 日

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