LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2017

Apr 27, 2017

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：000726 200726 公告编号：2017-021

鲁泰纺织股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案暨

2016 年年度股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 3 月 28 日召 开了第八届董事会第六次会议，会议决定于 2017 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2016 年年度股东大会，并于 2017 年 3 月 30 日披露了《关于召开 2016 年年度股东 大会的公告》（公告编号：2017-015）。

2017 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于 聘任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，公司续聘瑞华会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构及内部控制审计机构，上述 议案尚需提交股东大会审议，详见刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任公司 2017 年 度财务审计及内部控制审计机构的议案》。同日，公司控股股东淄博鲁诚纺织投资 有限公司（以下简称“鲁诚公司”）从提高公司决策效率的角度考虑，以书面形式提 议公司董事会将上述议案作为新增临时提案提交公司 2016 年年度股东大会一并审 议。

经核查，鲁诚公司在公司拥有表决权的股份数量占公司总股本 15.21%，其提 案内容未超出法律法规和《公司章程》的规定，且提案程序亦符合《深圳证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司董事会同 意将上述临时议案提交拟于 2017 年 5 月 12 日召开的 2016 年年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日、 其他会议议题等事项不变。现将 2016 年年度股东大会具体事项重新通知如下： 一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届次：2016 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。2017 年 3 月 28 日，公司召开了第八届 董事会第六次会议，会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召 开 2016 年年度股东大会的议案》。2017 年 4 月 26 日，公司召开了第八届董事会第

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

七次会议，会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》，并同意提交本次股东大会审议。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集，召开程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2017 年5 月12 日（星期五）下午13：30 时。

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2017 年5 月12 日上午9:30 至11:30， 下午13:00 至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月11 日下午15： 00，结束时间为2017 年5 月12 日下午15：00。

同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种。同一表 决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日：2017 年5 月5 日，截止2017 年5 月5 日 下午3:00 收盘后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司 全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。B 股投资者应在2017 年5 月2 日（即B 股股东 能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

• 7．会议地点：

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

• 二、会议审议事项

• （一）会议事项

• 1、董事会2016 年年度工作报告的议案。

• 2、监事会2016 年度工作报告的议案。

• 3、公司2016 年年度报告及摘要的议案。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 4、公司2016 年度财务决算报告的议案。

• 5、公司2016 年度利润分配预案的议案。

• 6、关于支付2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用的议案。

• 7、关于补选第八届董事会董事的议案。

• 8、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

• 9、《关于聘任公司 2017 年度财务审计及内部控制审计机构的议案》 10、听取公司独立董事2016 年度述职报告。

（二）披露情况

上述议案已经公司第八届董事会第六、七次会议审议通过。具体内容详见公 司于2017 年3 月30 日和2017 年4 月28 日在《上海证券报》、《证券时报》、《中 国证券报》、《大公报》和巨潮资讯网上披露的相关公告。其中《董事会2016 年 年度工作报告》主要内容参见公司2016 年度报告相关内容。巨潮资讯网网址： http://www.cninfo.com.cn。

（三）特别强调事项

上述议案中《关于补选第八届董事会董事的议案》采取累积投票方式，《关于 修改《公司章程》部分条款的议案》为特别议案，需参会股东 2/3 以上通过。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所 有提案	√
非累积投票提案
1.00	董事会2016年年度工作报告的议案	√
2.00	监事会2016年度工作报告的议案	√
3.00	公司2016年年度报告及摘要的议案	√
4.00	公司2016年度财务决算报告的议案	√
5.00	公司2016年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于支付2016 年度财务审计及内部控 制审计机构费用的议案	√
7.00	关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
8.00	关于聘任公司2017 年度财务审计及内 部控制审计机构的议案	√
累积投票提案
9.00	非独立董事选举	应选人数（1）人
9.01	关于补选第八届董事会董事的议案	√

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

四、股东大会登记事项：

1、出席现场会议登记方式：参加本次股东大会现场会议的股东，请持本人身 份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、 授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法 人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东 可用传真或信函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托 人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

3、出席现场会议登记时间：2017 年5 月10 日、11 日（上午8:00-11:30,下 午14:00-17:00）。

4、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真： （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具 体操作流程（详见附件一）。

六、投票规则

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投 票结果为准。

七、备查文件及置备地点

• 1、备查文件：公司第八届董事会第六、七次会议决议。

• 2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2017 年4 月28 日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360726”，投票简称为“鲁泰投票”。

2. 对本次股东大会的非累积投票议案，投票填报表决意见：同意、反对、

弃权；对于采用累积投票制的议案，在“填报”项下填报投给某候选人的选举票数。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见 为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对 具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月12日的交易时间，即上午9:30 -11:30，下午13:00 -15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年5 月11 日下午15：00，结束时 间为2017 年5 月12 日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易 系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结 果为准。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该 股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件2

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公2016

年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2017 年 月 日

授权表决意见表

授权表决意见表
议案名称		表决意见
	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1、董事会2016 年年度工作报告的议案。
2、监事会2016 年度工作报告的议案。
3、公司2016 年年度报告及摘要的议案。
4、公司2016 年度财务决算报告的议案。
5、公司2016 年度利润分配预案的议案。
6、关于支付2016 年度财务审计及内部控制审计机构费用 的议案。
7、公司关于修改《公司章程》部分条款的议案。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

8、关于聘任公司2017 年度财务审计及内部控制审计机构 的议案 累积投票提案（股数×1） 9、关于补选第八届董事会董事的议案。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==