LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年度股东大会议案之

关于修改《公司章程》部分条款的议案

各位股东：

鉴于：

公司业务开展的需要，公司现拟增加《中国证券报》作为公司的信息披露报 纸。因此，需要对公司章程的相关条款进行修订，具体如下：

1.原《公司章程》第一百七十条

第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》和中国 证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和和其他需要披露 信息的媒体。

现修改为：

第一百七十条 公司指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大 公报》和中国证监会指定网站http://www.cninfo.com.cn为刊登公司公告和和其 他需要披露信息的媒体。

2.原《公司章程》第一百七十二条

第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》上公告。债权人自接到通知书之 日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公司清偿债务或者 提供相应的担保。

现修改为：

第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负 债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30 日内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上公告。债权人 自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可以要求公 司清偿债务或者提供相应的担保。

3.原《公司章程》第一百七十四条

第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年度股东大会议案之

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日 起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》上 公告。

现修改为：

第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。

公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日 起10日内通知债权人，并于30日内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、 《大公报》上公告。

4.原《公司章程》第一百七十六条

第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财 产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日 内在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》上公告。债权人自接到通知书之日 起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提 供相应的担保。

现修改为：

第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财 产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日 内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上公告。债权人自 接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。

5.原《公司章程》第一百八十二条

第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日 内在《上海证券报》、《证券时报》、《大公报》上公告。债权人应当自接到通知书 之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组申报其债权。 现修改为：

第一百八十二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人，并于60日 内在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《大公报》上公告。债权人应

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

鲁泰纺织股份有限公司 2015 年度股东大会议案之

当自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，向清算组 申报其债权。

除上述变动外，《公司章程》的其他内容不变。 请各位股东审议。

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

二○一六年四月二十九日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==