LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-007

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2013 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司七届七次董事会提议召开 2013 年年度股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2014 年 4 月 29 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室；

• 3、召开方式：现场投票

4、出席对象：截止2014 年4 月23 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高 级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1.董事会2013 年年度工作报告的议案。

• 2.监事会2013 年年度工作报告的议案。

• 3.公司2013 年年度报告及摘要的议案。

• 4.公司2013 年度财务决算报告的议案。

• 5.公司2013 年度利润分配预案的议案。

• 6.聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014 年度财务报告和内部

• 控制审计机构的议案。

  • 7.关于提名增补独立董事候选人的议案。

  • 8.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案。

  • 9.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案。

  • 10.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案。

  • 11.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案。

  • 12.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案。

  • 13.关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案。

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1. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。 15. 关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2014 年4 月25 日、28 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

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联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

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附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2013 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2014 年 月 日

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委托表决意见：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2013 年年度工作报告的议案
2	监事会2013 年度工作报告的议案
3	公司2013 年年度报告及摘要的议案
4	公司2013 年度财务决算报告的议案
5	公司2013 年度利润分配预案的议案
6	聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务报告和内部控制审计机构的议案。
7	关于提名增补独立董事候选人的议案
8	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司担保管理制度》部分条款的议案
9	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》部分条款的议案
10	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》部分条款的议案
11	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司独立董事工作制度》的议案
12	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司关联交易管理制度》的议案
13	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》的议案
14	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司与关联方资金往来管理制度》的议案。
15	关于修改《鲁泰纺织股份有限公司对外投资管理办法》的议案。

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