LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2013

Mar 28, 2013

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2013-008

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2012 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会第二十六次 会议提议召开 2012 年年度股东大会，现将有关会议情况如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召开时间：2013 年 4 月 22 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2013 年4 月15 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他高 级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1、董事会2012 年年度工作报告的议案。

• 2、监事会2012 年年度工作报告的议案。

• 3、公司2012 年年度报告及摘要的议案。

• 4、公司2012 年度财务决算报告的议案。

• 5、公司2012 年度利润分配预案的议案。

• 6、关于修改公司章程部分条款的议案。

• 7、聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013 年度财务报告

• 和内部控制审计机构的议案。

三、股东大会登记方法

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信

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函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

• 2、登记时间：2013 年4 月18 日、19 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

• 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188-234,235 （0533）5418805

联系人：秦桂玲、郑卫印、李琨

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

2013 年 3 月 29 日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2013 年 月 日 委托表决意见：

序 号	议案名称	同意	反对	弃权
1	董事会2012年年度工作报告的议案
2	监事会2012年度工作报告的议案

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3	公司2012年年度报告及摘要的议案
4	公司2012年度财务决算报告的议案
5	公司2012年度利润分配预案的议案
6	关于修改公司章程部分条款的议案
7	聘任中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

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