LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：000726 200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2011-013

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：本次股东大会是2010年年度股东大会 。

• 2．股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第六届董事会第

• 九次会议以全票审议通过了关于召开2010年度股东大会的议案。

• 3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为召开本次股东大会会议的召

• 集人及召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。

• 4．会议召开的日期、时间：2011年4月28日上午9：30。

• 5．会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决方式 。

• 6．出席对象：截止2011 年4 月20 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事和高级管 理人员；公司聘请的见证律师。

• 7．会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、董事会2010 年年度工作报告

• 2、监事会2010 年度工作报告

• 3、公司2010 年度报告及摘要

• 4、公司2010 年度财务决算报告

• 5、公司2010 年度利润分配方案

• 6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构 议案内容详见公司信息披露指定网站：www.cninfo.com.cn

• 三、会议登记方法

• 1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

• 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

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人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2011 年4 月26 日、27 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系人：秦桂玲、郑卫印

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188 （0533）5418833

电子信箱：qinguiling@lttc.com.cn wyzheng@lttc.com.cn

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项

出席会议股东的食宿费及交通费自理。

五、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日

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附件：

授权委托书

授权委托书

授权委托书	授权委托书	授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2010 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2011 年 月 日 委托表决意见：
序 号	议案名称
1	董事会2010 年年度工作报告的议案
2	监事会2010 年度工作报告的议案
3	公司2010 年度报告的议案
4	公司2010 年度财务决算报告的议案
5	公司2010 年度利润分配方案的议案
6	聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机 构的议案

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