LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2010

May 15, 2010

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2010-012

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2009 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第三十九次 会议提议召开 2009 年年度股东大会，现将有关会议情况通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2010 年 6 月 4 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

• 5、出席对象：截止2010 年5 月27 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记

• 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他 高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、董事会2009 年年度工作报告。

• 2、监事会 2009 年度工作报告。

• 3、公司 2009 年度财务决算报告。

• 4、公司2009 年度利润分配方案。

• 5、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案。

• 6、关于董事会换届选举的议案。

• 7、关于监事会换届选举的议案。

• 8、关于第六届董事会独立董事津贴的议案。

• 9、关于修改《公司章程》部分条款的议案。

• 10、关于修改《董事会议事规则》部分条款的议案。

• 三、股东大会登记方法：

• 1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

• 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

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人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2010 年6 月2 日、3 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。

3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188 （0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一零年五月十五日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2010 年 月 日

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