LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2008

Mar 6, 2008

股票代码：000726 200726 股票简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2008-012

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2007 年年度股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据公司第五届第十五次董事会决议，现将召开 2007 年年度股东大会的有 关事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2008 年 3 月 28 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2008 年3 月19 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他 高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、董事会2007 年年度工作报告。

• 2、监事会 2007 年度工作报告。

• 3、公司 2007 年年度报告。

• 4、公司 2007 年度财务决算报告。

• 5、公司2007 年度利润分配方案。

• 6、聘任中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案。

• 7、修改募集资金管理制度的议案。

三、股东大会登记方法：

• 1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

• 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托

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人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

2、登记时间：2008 年3 月26 日、27 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点：公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限 公司 2007 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号： 委托人持股数： 委托人身份证号码： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 2008 年 月 日

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