LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2007

May 17, 2007

证券代码：000726、200726 股票简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2007-010

鲁泰纺织股份有限公司

关于增加 2006 年年度股东大会临时提案的公告

本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议 决定于 2007 年 6 月 6 日召开 2006 年度股东大会，有关会议内容见公司刊登于 2007 年 5 月 11 日《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》和巨潮网上的《鲁泰 纺织股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会的通知》。

公司董事会于 2007 年 5 月 15 日收到单独持有公司 14.1%股份的第一大股东 淄博鲁诚纺织投资有限公司《关于增加 2006 年度股东大会议题的函》，要求公司 2006 年度股东大会增加审议以下议案：

本次股东大会关于修改《公司章程》部分条款的议案中将第一百零六条“董 事会由13 名董事组成” 改为“董事会由14 名董事组成”， 淄博鲁诚纺织投资有 限公司认为董事会人数由13 人变更为14 人后，《公司章程》第四十三条：“有下 列情形之一的，公司在该事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会：（一） 董事人数不足7 人时”、《股东大会议事规则》第八条：“有下列情形之一的，公 司在该事实发生之日起2 个月以内召开临时股东大会：（一）董事人数不足7 人 时”，应相应修改为“董事人数不足9 人时”。特此要求2006 年度股东大会增加 审议此项议案。

经公司董事会审核，认为上述提案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》 有关股东会提案的规定，同意将该项临时提案提交2007 年6 月6 日召开的公司 2006 年度股东大会审议。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二00 七年五月十七日