LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2007

May 11, 2007

股票简称：鲁泰A、鲁泰B 股票代码：000726、200726

公告编号：2007－008

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2006 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

根据公司四届二十四次董事会决议，现将关于召开公司 2006 年年度股东大 会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况：

• 1、召开时间：2007 年 6 月 6 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2007 年5 月25 日下午3:00 收盘后，在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；公司董事、监事及其他 高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、公司2006 年年度报告。

• 2、董事会 2006 年度工作报告。

• 3、监事会 2006 年度工作报告。

• 4、公司 2006 年度财务决算及 2007 年财务预算报告。

• 5、公司2006 年度利润分配方案。

• 6、公司为新疆鲁泰丰收棉业有限公司提供 10000 万元人民币授信额度担保

的议案。

• 7、聘任中瑞华恒信会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有

• 限公司为公司2007 年度境内、外审计机构的议案。

  • 8、修改《公司章程》部分条款的议案。

• 9、修改《股东大会议事规则》部分条款的议案。

10、换届选举第五届董事会的议案。

• 11、换届选举第五届监事会的议案。

• 12、第五届董事会独立董事津贴的议案。

• 其中第 8、9 项议案为特别决议议案，需经出席会议股东代表有效表决权股

• 份的三分之二以上表决通过。

三、股东大会登记方法：

• 1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、

• 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函登记，传真、信函以登记时间内公司收到为准。

  • 2、登记时间：2007 年6 月4 日、5 日（上午8:00-11:30,下午14:00-17:00）。 3、登记地点： 公司证券部

    • 联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418833 联系人：秦桂玲、郑卫印

• 4、委托表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委 托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会 二00 七年五月十一日

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司

2006 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 2007 年 月 日