LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2006

May 30, 2006

证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰 A、鲁泰 B 公告编号：2006-017

鲁泰纺织股份有限公司董事会

关于召开 2005 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

鲁泰公司第四届董事会第十八次会议决定召开 2005 年年度股东大会，现将 有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况 ：

• 1、召开时间：2006 年 6 月 29 日上午 9:30，会期半天；

• 2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

• 3、召集人：公司董事会

• 4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2006 年6 月21 日下午3：00 收市后，在深圳证券登记 有限公司登记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司 聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

• 1、公司董事会 2005 年度工作报告。

• 2、公司监事会 2005 年度工作报告。

• 3、关于公司 2005 年度财务决算报告。

• 4、关于公司2005 年度利润分配方案的议案。

5、关于修改《公司章程》的议案。

• 6、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。

  • 7、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。

  • 8、关于修改《监事会议事规则》的议案

  • 9、关于修改《担保管理制度》的议案。

10、关于聘任中华恒瑞信会计师事务所有限公司为公司 2005 年度、2006 年 度境内审计机构，聘任普华永道中天会计师事务所有限公司为公司 2006 年境外 审计机构的议案。

其中第 5、6、7、8 项议案为特别决议议案，需经出席会议股东代表有效表 决权的三分之二以上表决通过。

三、股东大会登记方法：

1、登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东账户卡、 持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托 人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执 照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信 函方式登记。

2、登记时间：2006 年6 月27 日、28 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。 3、登记地点： 公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418833

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、 委托人签署的授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托人持股清单。 四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。 特此通知

附：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司 2005 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托日期：

受委托人签名： 受委托人身份证号码：

2006 年 月 日

鲁泰纺织股份有限公司

董事会

二00 六年五月三十日