LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2005

May 19, 2005

**鲁 泰 Ａ：关于召开2004年度股东大会的通知

**2005-05-19 06:43   

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证券代码：000726、200726　　 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2005-008

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2004年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况：

1、召开时间：2005年6月22日上午9:30，会期半天；

2、召开地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄二楼会议室；

3、召集人：公司董事会

4、召开方式：现场投票

5、出席对象：截止2005年6月10日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登

记在册的公司全体股东，公司董事、监事及其他高级管理人员，公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项：

1、公司董事会2004年度工作报告。

2、公司监事会2004年度工作报告。

3、公司2004年年度报告。

4、关于公司2004年度财务决算报告。

5、关于公司2004年度利润分配方案的议案:

6、关于修改《公司章程》有关条款的议案。

7、关于修改《股东会议事规则》有关条款的议案。

8、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案。

9、审议关于前次募集资金使用情况的说明的议案。

10、关于继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中天会计师事务

所有限公司为公司2005年度境内外审计机构的议案。

其中第3、5、6、7、8、9项议案见2005年2月4日《证券时报》、《上海证券报》、

《大公报》及巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn。

其中第6项议案为特别决议议案，需经出席会议股东的三分之二以上表决通过。

三、股东大会登记方法：

1、 登记方式：参加本次股东大会的股东，请持本人身份证、股东帐户卡、持股清

单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、

委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委

托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2005年6月20日、21 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。

3、登记地点： 公司证券部

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5418833　　

联系人：秦桂玲、郑卫印

4、委托使表决权人登记和表决时应提交的文件：委托代理人本人身份证、委托人签

署的授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单。

四、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00五年五月十九日

附：

授权委托书

兹委托　　　　先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司2004年度

股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　　　　 委托人证券账号：

委托人持股数：　　　　　　　　　　 委托日期：

受委托人签名：　　　　　　　　　　 受委托人身份证号码：

2005年　 月　 日