LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2003

Mar 27, 2003

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**鲁 泰 Ａ：召开2002年度股东大会的通知

**2003-03-28 06:45   

证券代码：000726、200726　　 证券简称：鲁泰A、鲁泰B　 公告编号：2003-03　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鲁泰纺织股份有限公司

关于召开2002年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、召开会议的基本情况：

1、会议召集人：鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会

2、会议召开时间：2003年5月8日上午9：30，会期半天；

3、会议地点：鲁泰纺织股份有限公司职工俱乐部三楼多功能厅；

三、审议事项：

1、公司董事会2002年度工作报告；

2、公司监事会2002年度工作报告；

3、关于公司2002年度财务决算报告和2003年度财务预算报告的议案；

4、关于公司2002年度利润分配方案的议案:

经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，公司2002年实现利润总额145,745,316.67元

人民币，按照税法规定对计提各项减值准备等作应纳税所得额调整，调增后应纳税所得额

为146,980,170.45元，按照《中华人民共和国外商投资企业所得税法》的规定，公司产品出口

额达到当年全部产品产值70%及以上，按12%的所得税率，应缴所得税总额为17,637,620.45元，

净利润为128,107,696.22元。按《公司法》和《公司章程》规定提取10％法定公积

金，计12,810,769.61元人民币；提取5％法定公益金，计6,405,384.81元人民币；可供分配利

润为108,891,541.80元人民币。加上年度未分配利润11,162,523.50元,本年度可供分配利润

为:120,054,065.30元。

本年度分配预案为：

（1）、以2002年底股本总额35202.7万股为基数，每10股分配现金3.00元人民币（含税），

其中B股按召开股东会第二日中国人民银行基准汇率中间价折合港币兑付（按国税发[1993]45

号规定免税）。

（2）、实施上述分配方案实际分配股息105,608,100.00元人民币，剩余利润

14,445,965.30元结转到以后年度。

（3）、以2002年底的股本总额35202.7万股为基数，对全体股东用资本公积金每10股转

增2股。实施该转增方案后,公司股本总额由35202.7 万股增加到　　 42243.24万股。

该议案通过后,提请股东会授权董事会向工商行政管理机关办理有关股本变更登记，同时

修改《公司章程》有关条款。

5、关于增选3名独立董事及给予独立董事每人每月3000元（税后）津贴的议案；

6、关于续聘山东正源和信有限责任会计师事务所、普华永道中国有限公司为公司2003年

度境内外审计机构的议案；

7、关于修改《公司章程》第十三条的议案：将《公司章程》第二章第十三条“经公司登

记机关核准，公司经营范围是：生产销售棉涤纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺

织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公司产品，进行售后服务；兼营经国家工商行政管

理机关批准的其他业务。”修改为：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：生产销售棉涤

纶纱、色织布、衬衣、服装饰品、保健内衣等纺织品及配套系列产品；在国内外市场销售本公

司产品，进行售后服务；经营非配额许可证管理、非专营商品的收购出口；从事酒店、宾馆、

餐饮服务经营；兼营经国家工商行政管理机关批准的其他业务。” 本议案已经三届十五次董

事会审议通过并于2002年12月22日在《证券时报》、《上海证券报》《大公报》上公告。

三、会议出席对象：

1、截止2003年4月18日下午3：00收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的公司全体

股东；

2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

因故不能出席会议的股东可委托授权代理人代理出席会议。

四、会议登记办法：

1、登记时间：2003年5月6日、7 日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00）。

2、登记手续：符合上述条件的法人股股东请持股东帐户、营业执照复印件、

法人代表授权委托书和出席人身份证到公司办理登记手续；

符合上述条件的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证到公司办理登记手续；

委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股

凭证到公司办理登记手续；

外地股东可用传真或信函方式登记。

3、会议登记地点：鲁泰公司证券部。

五、其他

1、公司联系地址：山东省淄博市淄川区松龄东路81号

联系电话：（0533）5285166、3586827

传真：（0533）5282188

联系人：秦桂玲、郑卫印

2、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司

董　事　会

二00三年三月二十八日

附：　　　　　　　　　　　　授权委托书

兹全权委托　　　　　（先生/女士）代表本人（本单位）出席鲁泰纺织股份有限公司

2002年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名：　　　　　　　　委托人身份证号码：

委托人持股数：　　　　　　　委托人证券帐户号码：

受托人姓名：　　　　　　　　受托人身份证号码：

受托人签名：　　　　　　　　受托日期及期限：

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