LU THAI TEXTILE CO., LTD — AGM Information 2002

May 23, 2002

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**鲁 泰 Ａ：召开股东大会等

**2002-05-23 22:46   

鲁泰纺织股份有限公司

第三届十次董事会决议公告

暨召开2001年度股东大会的通知

鲁泰纺织股份有限公司第三届董事会第十次会议于2002年5月23日在公司召

开，应出席会议董事11人，实际出席9人，其中2名董事通过传真形式对本次会

议决议进行了表决，1名董事委托其他董事代理表决，公司3名监事列席了本次

会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。本次

会议通过了以下决议：

一、会议通过了《关于建立公司高级管理人员激励与约束计划的议案》。

本计划的目的是把公司管理层的利益与公司的长期利益有效的结合起来，在公

司经营业绩提高、股东权益实现增值的前提下，根据激励与约束相结合、收益

与贡献相对应的原则，给予公司管理层（不含独立董事）以适当比例的回报,

更好地激励公司管理层提高工作积极性和经营责任心，促进公司的长期发展。

本计划的核心内容是把公司管理层的薪酬收入确定为“基薪收入＋绩效

奖金期权收入＋风险收入”三个部分。为体现对管理层的长期激励与约束作

用，其中“绩效奖金期权收入”和“风险收入”是根据管理层的经营业绩，

在当期核算，但在未来支付的一种期权收入。绩效奖金期权的核算依据是以

公司下达的年度税后净利润指标为基准。公司将设立专项风险收入基金，并

把风险收入设定为管理层经营风险抵押金，其核算依据是以纺织行业上市公

司平均净利润增长率为参照系数。

二、决定召开2001年度股东大会。

现将本次股东大会的有关事项通知如下：

（一）、会议召开时间：2002年6月26 日上午9：00；

（二）、地点：鲁泰纺织股份有限公司职工俱乐部三楼多功能厅；

（三）、审议事项：

1、公司董事会2001年年度工作报告；

2、关于《鲁泰纺织股份有限公司股东大会议事规则》的议案；（该

议案内容已于2002年3月29日登载在证监会指定网站：www.cninfo.com.c

n上）

3、关于修改《鲁泰纺织股份有限公司公司章程》的议案；（该议

案内容已于2002年3月29日登载在证监会指定网站：www.cninfo.com.c

n上）

4、关于《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》的议案；（该

议案内容已于2002年3月29日登载在证监会指定网站：www.cninfo.com

.cn上）

5、公司增加两名独立董事的议案；（关于独立董事提名人及候选

人声明已刊登于2002年3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《

大公报》）6、关于续聘山东正源和信会计师事务所有限责任公司、普

华永道中国有限公司作为公司2002年度的审计机构的议案；

7、关于变更募集资金投向的议案：（该议案内容已刊登于2002年

3月29日的《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》）

8、关于投资12000万元扩建2万锭COM纺纱的议案：该项目资金来源

为2000年增发A股募集资金余额5554万元，后整理项目资金余额5625.86

万元，剩余部分由公司自有资金补足。

9、关于变更2万锭COM纺纱项目的投资方式的议案：即该项目由原

公司单独投资变更为与泰美领带有限公司共同出资设立淄博鲁华纺织有

限公司，该议案已经公司三届四次董事会于2001年12月20日通过，因该

项变更涉及关联交易，因此该次董事会决议公告及关联交易公告已于20

01年12月22日同时刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报

》上。

10、关于公司2001年度决算及2002年度预算的议案；

11、关于公司2001年度利润分配方案的议案：

经山东正源和信会计师事务所有限公司审计，公司2001年实现净利

润为114,439,698.23元。按《公司法》和《公司章程》规定提取10％法

定公积金，计11,443,969.82元；提取5％法定公益金，计5,721,984.91

元；可供分配利润为97,273,743.50元人民币。本年度分配预案为：

A、以2001年度股本总额27,079万股为基数，每10股分配现金3.1

8元人民币（含税）,其中B股按1：1.06的汇率折算，每10股分配3.00

元港币（按国税发（1993）45号规定免税）。实际分配利润86,111,2

20.00元人民币，剩余利润11,162,523.50元转到以后年度。

B、以2001年底的股本总额27,079万股为基数，对所有股东每10股转

增3股。该预案提交本次股东大会批准后实施。

12、监事会2001年度工作报告；

13、关于建立高级管理人员激励与约束计划的议案。

（四）、会议其他事项：

① 参加会议人员：截止2002年6月10日下午3：00收市后，在深圳证

券登记有限公司登记在册的本公司股东。

② 会议登记办法：参加本次股东大会的股东，请于2002年6月24日、

25日（上午8:00-11:00,下午14:00-17:00），持本人身份证、股东帐户卡

、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人身份证、授权委托

书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公司登记；法

人股股东持单位证明、法人授权委托书、出席人身份证到公司登记。

异地股东可用传真或信函方式登记。

③ 会议登记地点：山东省淄博市淄川区松龄东路81号公司证券部。

联系电话：（0533）5285166

传真：（0533）5282188

联系人：秦桂玲、郑卫印

④ 其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二00二年五月二十四日

附： 授权委托书

滋委托 先生（女士）代表本人（单位）出席鲁泰纺织股份有

限公司2001年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期：2002年 月 日

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