LU HAI — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

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本資料由　 (上市公司) 2115 六暉-KY　公司提供

序號	6	發言日期	107/06/25	發言時間	21:01:12
發言人	張琪琪	發言人職稱	經理	發言人電話	8748122、0937462115
主旨	公告本公司「審計委員會」及「薪酬委員會」委員異動
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/25
說明	1.發生變動日期:107/06/25 2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷: 一、審計委員會 　(1)盧志堅：軒龍實業股份有限公司董事長 　 (2)顏美英：普大應用材料股份有限公司協理 　 (3)何秀賢：凱統工業股份有限公司董事長及總經理 二、薪酬委員會 　 (1)盧志堅：軒龍實業股份有限公司董事長 　 (2)顏美英：普大應用材料股份有限公司協理 　 (3)何秀賢：凱統工業股份有限公司董事長及總經理 4.新任者姓名及簡歷: 一、審計委員會 　(1)顏美英：普大應用材料股份有限公司協理 　 (2)張宏源：世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授 　 (3)胡大湘：大葉大學電機系副教授 二、薪酬委員會 　(1)顏美英：普大應用材料股份有限公司協理 　 (2)張宏源：世新大學傳播管理系所及企管所合聘專任教授 　 (3)胡大湘：大葉大學電機系副教授 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:本公司於本日股東會全面改選董事(含獨立董事)後，並由獨立董事擔任 「審計委員會」與「薪資報酬委員會」委員。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 一、審計委員會：104/06/26～107/06/25 二、薪酬委員會：104/06/26～107/06/25 8.新任生效日期: 一、審計委員會：107/06/25 二、薪酬委員會：107/06/25 9.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.