LU HAI — Board/Management Information 2018

Jun 25, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2115 六暉-KY　公司提供

序號	9	發言日期	107/06/25	發言時間	21:36:06
發言人	張琪琪	發言人職稱	經理	發言人電話	8748122、0937462115
主旨	代重要子公司六暉實業股份有限公司公告-法人股東重新指派 董監事
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/06/25
說明	1.發生變動日期:107/06/25 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長：吳金鹿（六暉控股股份有限公司董事長） (2)董事：許禾（六暉控股股份有限公司董事） (3)董事：許寺（六暉控股股份有限公司董事） (4)董事：許進（六暉控股股份有限公司董事） (5)董事：許壽（六暉控股股份有限公司董事） (6)監察人：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事） 4.新任者職稱、姓名及簡歷: (1)董事長：許廉凱（六暉控股股份有限公司執行長） (2)董事：許秀華（六暉控股股份有限公司總經理） (3)董事：許雅婷（六暉控股股份有限公司協理） (4)董事：許懷云（雲藝國際有限公司總經理） (5)董事：許瀚元（六暉控股股份有限公司協理） (6)監察人：吳金樹（六暉控股股份有限公司董事） 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 解任 6.異動原因:配合六暉控股股份有限公司全面改選董事， 原六暉實業董事與監察人解任，重新指派。 7.新任者選任時持股數:不適用 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/03/14～108/03/13 9.新任生效日期:107/06/25～110/06/24 10.同任期董事變動比率:重新指派,故不適用 11.同任期獨立董事變動比率:重新指派,故不適用 12.同任期監察人變動比率:重新指派,故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:依公司法第128條之1規定，六暉實業股份 有限公司由單一法人股東所組織，股東會職權由董事會行使之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.