LU HAI — AGM Information 2019

Mar 13, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2115 六暉-KY　公司提供

序號	14	發言日期	108/03/13	發言時間	20:16:53
發言人	張琪琪	發言人職稱	總經理室經理	發言人電話	8748122、0937462115
主旨	公告本公司董事會決議召開2019年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/13
說明	1.董事會決議日期:108/03/13 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮新工五路64號(六暉實業股份有限公司一樓會議室) 4.召集事由一、報告事項: (1)2018年度營業報告。 (2)審計委員會審查2018年度決算表冊報告。 (3)2018年度董事酬勞及員工酬勞報告。 (4)修訂本公司「董事會議事辦法」。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認2018年度營業報告書暨財務報表案。 (2)承認2018年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理盈餘轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。 (3)修訂本公司「公司章程」案。 (4)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項: 本公司訂於2019年3月22日至2019年4月1日止，受理截至2019年股東常會停止 過戶時，股東名冊記載持股1%以上股東之書面提案，受理處所為本公司台灣 辦事處總經理室(彰化縣田中鎮新工五路64號)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.