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LTC CO.,LTD. Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 10, 2020

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Proxy Solicitation & Information Statement

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엘티씨/주주총회소집결의/(2020.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전 9시 30분
2. 장소		경기도 화성시 마도면 청원산단8길 114 (경기화성바이오밸리) 본사 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제13기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함, 1주당 배당금: 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 기타비상무이사 박종혁 선임의 건 제3호 의안: 이사의 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
코로나19 확산에 따른 장소 등의 변경사항 발생시 관련 권한을 대표이사에게 위임함.
※관련공시	-

이사선임 세부내역


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박종혁	1972-06	3년	신규선임	고려대학교 무역학 학사 SK종합화학(주) 전략기획팀장 (現) SK종합화학(주) 경영기획실장