LTC CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

엘티씨/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 화성시 만세구 남양읍 시청로 155 모두누림센터 2층 세미나실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 (1)감사보고, (2)영업보고, (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 정기주주총회에서는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 활용할 예정이며, 이에 당사의 주주께서는 정기주주총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권 행사를 할 수 있습니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제19기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
제3호 의안	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 후보 정수근 (사외이사, 임기 2년)	-
제4호 의안	이사의 보수한도 승인의 건	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
정수근	1968-10	2	재선임	사외이사인 감사위원	고려대학교 법학과 학사 법무법인 클라스 변호사 現 법무법인 선백 대표변호사