LSI Software S.A. — Regulatory Filings 2023

Apr 30, 2024

Oświadczenie Rady Nadzorczej LSI Software S.A. dotyczące oceny sprawozdań

Na podstawie §70 ust. 1 pkt 14 oraz §71 ust. 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza LSI Software S.A. oświadcza, że dokonała oceny przedłożonego przez Zarząd:

• sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023,
• · jednostkowego sprawozdania finansowego LSI Software S.A. za rok 2023,

· skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2023. W wyniku przeprowadzonej oceny, Rada Nadzorcza stwierdziła, iż sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023 we wszystkich istotnych aspektach odpowiada wymogom określonym w art. 49 i art. 55 ustawy o rachunkowości oraz rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, a zawarte w nim informacje są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych przez biegłego rewidenta jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki oraz skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy LSI Software za rok 2023.

Ponadto Rada Nadzorcza ocenia, że przedstawione przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023 przedstawiają rzetelnie i jasno wszystkie niezbędne i istotne informacje dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej na dzień 31 grudnia 2023 roku, jak też są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023, skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 oraz sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2023 na podstawie:

• · treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki;
• · sprawozdań niezależnego biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Śpółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LSI Software na dzień 31.12.2023 r. a także sprawozdania dodatkowego dla Komitetu Audytu sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchyłającego decyzję komisji 2005/909 oraz stosownie do przepisów Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
• · spotkań z przedstawicielami firmy audytorskiej, w tym z kluczowym biegłym rewidentem;
• informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego;
• wyników innych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach . finansowych i operacyjnych.

Łódź, dnia 30 kwietnia 2024 roku

Maciej Wegierski drian Zbrojewski ewodniczący/Rady Nadzorcze eprzewodniczący Rady Madzorcze Andrzej Kurkows Marcel Skorapa Członek Rady Mat Członek Rady Nadzorczej lolanta Drelic