AI assistant
LSI Software S.A. — AGM Information 2026
Jun 2, 2026
5691_rns_2026-06-02_ca3825a4-5651-4f9c-b8a4-2b613521de20.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§1
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią …………………………
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2025.
- Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025.
- Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2025 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025.
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.
- Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2025.
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
str. 1
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia wybrać na członków Komisji Skrutacyjnej:
- ...
- ...
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2025
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 93.369 tys. zł
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.182 tys. zł
c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.182 tys. zł
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.743 tys. zł
e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.348 tys. zł
f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego
g) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 r.
str. 2
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
§2
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 94.317 tys. zł
b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujący zysk netto w wysokości 15.423 tys. zł
c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące dochody całkowite razem w wysokości 15.423 tys. zł
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 12.984 tys. zł
e) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01.01.2025 roku do dnia 31.12.2025 roku wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 4.267 tys. zł
f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2025 r.
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. a Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LSI Software za rok 2025 r., sporządzone łącznie w formie jednego dokumentu, zgodnie z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 73 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2025 r. poz. 755).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
str. 3
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: podziału zysku za 2025 rok
§ 1
- Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. b Statutu postanawia zysk netto za rok obrotowy 2025 w wysokości 15.181.249,93 zł (słownie: piętnaście milionów sto osiemdziesiąt jeden tysiący dwieście czterdzieści dziewięć złotych 93/100) przeznaczyć w następujący sposób:
- kwotę 24,00 PLN (słownie: dwadzieścia cztery złote 00/100) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych,
- kwotę 5.329.274,00 PLN (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w wysokości 2,00 zł brutto na jedną akcję uprawnioną do dywidendy
-
kwotę 9.851.951,93 PLN (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysiący dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 93/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.
-
Dywidendą objętych zostanie 2.664.637 akcji, z wyłączeniem 596.125 akcji własnych Spółki, które zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu spółek handlowych nie są uprawnione do dywidendy.
-
Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach po 1,00 zł brutto na jedną akcję, według następującego harmonogramu:
- dzień ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy): 15 lipca 2026 r.
- pierwsza transza wypłaty dywidendy (1,00 zł brutto na akcję): 17 sierpnia 2026 r
- druga transza wypłaty dywidendy (1,00 zł brutto na akcję): 15 października 2026 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki LSI Software S.A. działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się ze sporządzonym przez Radę Nadzorczą sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LSI Software S.A. za rok 2025, postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za rok 2025 w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2025 roku oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025
§1
Na podstawie art. 382 § 3 i § 3¹ Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 oraz sprawozdanie z oceny sprawozdań finansowych za rok 2025.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Grzegorzowi Siewierze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Prezesowi Zarządu, Grzegorzowi Siewierze, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
str. 5
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Michałowi Czwojdzińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Michałowi Czwojdzińskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Grzegorzowi Strąkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 lit. d Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Zarządu, Grzegorzowi Strąkowi, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
str. 6
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Maciejowi Węgierskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, Maciejowi Węgierskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Adrianowi Zbrojewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej, Adrianowi Zbrojewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Jolancie Drelich absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku
§ 1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Jolancie Drelich, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2025 roku.
str. 7
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł
LSI Software
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 29 czerwca 2026 r.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Kurkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Andrzejowi Kurkowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr .../2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Marcelowi Skorupie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku
§1
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LSI Software S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej, Marcelowi Skorupie, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2025 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
str. 8
LSI Software S.A.
Ul. Przybyszewskiego 176/178, 93-120 Łódź, tel. +48 042 680 80 00 do 98, fax. +48 042 680 80 99
e-mail: [email protected], www.lsisoftware.pl
NIP: 725-16-97-775, REGON: 472048449 Sąd rejestrowy: Łódź - Śródmieście - XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego,
Rejestr Przedsiębiorców Nr KRS: 0000059150 Kapitał zakładowy: 3 260 762,00 zł