LSI Software S.A. — AGM Information 2021

Oct 15, 2021

Uchwały podjęte na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA dnia 15 października 2021r.

Uchwała nr 1/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. działając w oparciu o art. 409 § 1 KSH, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią Grzegorza Siewierę.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczącego wybrano w głosowaniu tajnym 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów, z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zwołane zostało prawidłowo, zgodnie z art. 4021 §§ 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Spółki http://www.lsisoftware.pl/ oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z czym Zgromadzenie to jest ważne i władne do podjęcia wiążących uchwał według ogłoszonego porządku obrad.

Uchwała nr 2/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie LSI Software S.A., postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz ESPI z dnia 17 września 2021 r., zgodnie z art. 4021 § 1, § 2 Kodeks spółek handlowych w następującym brzmieniu:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
• 1. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

• Podjęcie uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

• Podjęcie uchwały dotyczącej przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021".

• Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 3/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software S.A. postanawia odstąpić od wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 4/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, działając na podstawie art. 393 pkt 4) w zw. z art.15 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych niniejszym wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 oznaczonej jako działki nr 231/12 oraz 231/75 i 231/76 – dawniej 231/58 (obręb W-27), dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00147527/6 a także działki nr 231/32 (obręb W-27), dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze: LD1M/00138719/3, wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków.

LSI Software S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 5/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LSI Software S.A.

w sprawie: przyjęcia do stosowania "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021"

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LSI Software SA z siedzibą w Łodzi, deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji Spółka będzie kierowała się "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021" w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę zasad zawartych w Zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021" stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) głosów ważnych głosów "za", przy 0 (zero) głosach przeciw i 0 (zero) głosach "wstrzymujących się", głosy za stanowiły 100% (sto procent) oddanych głosów, przy czym łącznie oddano 2.440.501 (dwa miliony czterysta czterdzieści tysięcy pięćset jeden) ważnych głosów z 976.181 (dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy sto osiemdziesiąt jeden) akcji, stanowiących 29,94 % (dwadzieścia dziewięć procent dziewięćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.