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티라유텍/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 강남구 테헤란로 327 빅토리아빌딩 17층
3. 의안 주요내용		-보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영 실태보고 4)외부감사인 선임보고 -부의안건 제1호 의안 : 제14기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장 드립니다. 주주총회 개최시 총회장 입구에서의 검문시 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.
※관련공시	-

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