LS THiRA-UTECH CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

주주총회소집공고 6.0 엘에스티라유텍 주식회사

주주총회소집공고

2026 년 3 월 4 일
회 사 명 :	LS티라유텍 주식회사
대 표 이 사 :	김 정 하
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 학동로5길 7, CK빌딩 4층
	(전 화) 02-3461-6531
	(홈페이지)https://ls-thirautech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전 무	(성 명) 심 은 주
	(전 화) 02-3461-6531

주주총회 소집공고(제20기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제 363조, 정관 제 23조에 의거하여 제 20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 1% 미만 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의 4에 의거하여 전자공시 및 당사 홈페이지 공고로 갈음합니다)

- 아 래 -

1. 일 시： 2026년 3월 19일 (목) 오전 10시

2. 장 소： 서울특별시 강남구 테헤란로 406 샹제리제센터 B동 지하 3층 121호

3. 회의 목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건

제1호 의안: 제20기(2025년도) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경 승인의 건 제3호 의안: 사내이사 김정하 선임의 건 제4호 의안: 상근감사 김홍태 선임의 건 제5호 의안: 우선주 무상감자의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 개정의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 4. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치 (경영참고사항 포함)

상법 제 542조의 4, 당사 정관 제 23조 제 2항에 의거 경영참고사항 등 주주총회 소집통지 및 공고사항은 우리 회사의 본점, 금융위원회, 및 당사의 명의개서대리인인 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하고 한국거래소의 전자공시시스템에 공시하였사오니 참고하시기 바랍니다.

5. 사업보고서와 감사보고서 등 참고서류

상법 시행령 제 31조 제 4항에 따라, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 159조의 사업보고서 및 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 제 23조 제 1항에 따른 감사보고서는 주주총회소집통지 1주간 전인 2026년 3월 11일까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr/) 및 당사 홈페이지 (https://ls-thirautech.com)에 공시 및 게시할 예정입니다.

6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

한국예탁결제원의 의결권 대리행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

7. 전자투표에 관한 사항우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 03월 09일 9시 ~ 2026년 03월 18일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

8. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증 필수 지참 ※ 직접 참석하시어 의결권을 행사 하시는 경우라도, 상기 준비물의 미지참시 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다.

9. 기타사항 본 정기주주총회에서는 별도의 기념품은 지급하지 않습니다.

서울특별시 강남구 학동로 5길 7, (CK빌딩, 논현동) 4층
L S 티 라 유 텍 주 식 회 사
대표이사 김 정 하 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
기타비상무이사				사외이사
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김순우(출석률: 86%)	하형철(출석률: 100%)	양재훈(출석률: 100%)	최재영(출석률: 86%)	지용구(출석률: 50%)	황정현(출석률: 43%)	정태수(출석률: 60%)
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찬 반 여 부
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20251차	2025-02-19	제 1호 의안: 제 19기('24.01.01 ~ 12.31) 재무제표(내부결산) 승인의 건제 2호 의안 : 이사회 규정 제정 승인의 건제 3호 의안 : 종속회사 ㈜티라아트로보 유상증자 참여의 건제 4호 의안 : 고문 선임의 건제 5호 의안 : 제 19기 결산 정기주주총회 소집의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(주1)
20252차	2025-03-05	제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사외이사 정태수 신규 선임의 건제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)
20253차	2025-05-12	제1호 의안 : 제20기 1분기('25.01.01 ~ 03.31) 경영실적보고의 건 제2호 의안 : 사내 규정 개정의 건 제3호 의안 : 차입금 한도 만기 연장의 건	불참	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	해당사항없음(주1)	참석(찬성)	참석(찬성)
20254차	2025-08-07	제1호 의안 : 제20기 상반기('25.01.01 ~ 06.30) 경영실적보고의 건제2호 의안 : 사내 규정 개정의 건제3호 의안 : 타법인 주식 처분의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참	참석(찬성)
20255차	2025-09-05	제1호 의안 : 타법인주식 취득의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	참석(찬성)
20256차	2025-09-09	제1호 의안 : 타법인주식 추가 취득의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참
20257차	2025-11-06	제1호 의안 : 제20기 3분기('25.01.01 ~ 09.30) 경영실적보고의 건 제2호 의안 : 2026년 (제21기) 계열회사 간 거래한도 승인의 건	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	참석(찬성)	불참	불참

주1) 지용구 사외이사는 2025.03.29자로 임기가 만료되어 퇴임하였으며, 동일 정태수 사외이사가 신규취임하였습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

주) 당사는 현재 이사회 내 위원회를 구성하고 있지 아니합니다.

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000,000,000	20,903,225	10,451,613	퇴임이사 포함(주1)
비상임이사	4	-	-	기타비상무이사

(주1) 상기 표의 지급총액에는 2025년 3월에 사임한 지용구 사외이사의 보수가 포함되어있습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

※ 해당사항 없음

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[지배회사 엘에스티라유텍](1) 산업의 특성최근 주요선진국들이 제조 경쟁력 강화를 통한 고용 창출, 기술개발, 신제품 출시 등으로 국가의 글로벌 경쟁력 확보에 나서고 있으나, 글로벌 인플레이션으로 인한 경제의 저성장 기조, 원자재값 상승 등 외부 경제환경의 어려움으로 산업의 신성장 동력이 필요해 지고 있습니다.이에 주요국의 정부 및 기업들은 스마트팩토리의 보급과 확산, 그리고 지능화 공장을 위한 로봇과 AI기술의 접목을 통한 예지보전 기능의 고도화 등을 통하여 기업생산 능력 효율화를 도모하고 있으며, 이를 국가 경쟁력 강화를 위한 핵심 사항으로 접근하고 있습니다. 이와 같이 스마트팩토리 시장의 특징은 제조업의 부가 가치를 높이고 노동 생산성의 향상을 위하여 국가 차원에서 지원하고 있는 주요 산업으로 볼 수 있습니다.

■ 빠르게 성장하는 스마트팩토리 시장

위와 같이 전 세계적으로 각 국가별 주요 과제로 제조업 혁신을 위한 전략을 공통적으로 추진하고 있으며, 그 제조업 혁신의 중심에 있는 스마트팩토리는 차세대 신기술과 제조기술이 접목된 지능화된 공장으로써 제조업의 생산성 및 효율성을 획기적으로 향상시킬 수 있는 수단으로 평가받고 있습니다. 특히 Post-Covid에 접어든 현재, 제조업계는 생산기술의 고도화, 지능화 니즈로 스마트제조 도입의 필요성이 확대되고 있습니다.특히 대한민국의 경우 GDP 대비 제조업 비중이 27.6%로, OECD 국가 중 2위이자 독일(20.1%), 일본(20.7%)등 제조업 선진국들보다 높은 수준을 기록하고 있으며, 그만큼 국내 경제에서 제조업이 차지하는 중요도는 상당하다고 볼 수 있습니다.

oecd주요국 제조업 비중.jpg oecd주요국 제조업 비중

※ 출처 : "[그래픽] OECD 주요국 제조업 비중", 김토일, 2025.07.27, 연합뉴스위와 같은 상황에서 현재 대한민국 정부는 제조산업의 효율화와 생산력 증대 등을 지원하기 위하여 중소기업 혁신전략의 한 축으로 이와 같은 기술을 첨단제조 전략기술로 구분하여, AI 및 디지털트윈, 스마트팩토리 솔루션 등을 "첨단제조 소프트웨어", 산업용 로봇 및 통신네트워크장비, 액츄에이터 등을 첨단제조 하드웨어로 구분하여 관리하고 있습니다.

첨단제조 분야 세부분류.jpg 첨단제조 분야 세부분류

※ 출처 : 중소기업 전략기술로드맵_첨단제조(2026~2028), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵이중 당사(제조AI, 생산관리시스템, 물류관리시스템 등)는 첨단제조 소프트웨어 관련 산업을, 종속회사인 티라로보틱스(자율주행로봇, 로봇 관제 SW개발)와 티라아트로보(산업용 로봇('직교로봇', '직교 좌표로봇'), 공장자동화 핵심부품(엑츄에이터 등))는 첨단제조 하드웨어 관련 산업을 영위함을 따라 당사와 종속회사 간의 유기적인 협력과 융합을 통하여 첨단제조 산업 전 분야를 아우르는 차별화된 서비스를 제공할 수 있는 역량을 확보해 나가고 있습니다.

스마트제조 적용범위.jpg 스마트제조 적용범위

※ 출처 : 스마트제조혁신추진단 홈페이지_스마트공장 소개또한 정부의 관련 사업 지원을 위한 예산 역시 2024년 2,823억원 규모에서 2025년 3,102억원 규모로 약 300억원 가량 증가하며 계속적으로 예산을 증액하고 있는 추세입니다.(스마트제조 관련 정책예산 총합). 그에 따라 2015년부터 2022년도말까지 국내에 보급된 스마트팩토리는 약 3만 144개 이상으로 추산되고 있으며, 정부 주요 전략과제로써 지능형(스마트)제조혁신 지원사업을 공고하여 제조 현장의 디지털 전환을 적극 지원하여 중소기업의 디지털전환(DX) 역량확보, 제조현장의 AI 적용을 통한 제조자료(데이터)의 표준화, 분석활성화를 장려하는 한편, 지능형(스마트)공장 지원사업과 로봇 보급사업에 중복지원을 허용함으로써 기업의 스마트공장 도입에 따른 제조기업의 비용부담을 완화하는 등 국내 제조기업의 핵심 경쟁력을 제고하기 위한 정책이 지속 추진되고 있습니다. ■ 첨단제조 소프트웨어 관련 시장 현재 제조산업에서는 생산 공정의 효율성과 유연성을 높이기 위해 스마트제조 기술이 확산되고 있으며, 그 중 연결회사가 주 사업으로 영위중인 첨단제조 소프트웨어 산업 중 스마트팩토리 구축 솔루션은 생산 공정 최적화와 실시간 데이터 분석의 핵심 요소로 주목받고 있습니다. 스마트팩토리 구축 솔루션은 제조 공정에서 설비, 자재, 작업자, 환경 등의 데이터를 실시간으로 수집, 분석하여 자율적으로 공정을 제어하고 관리하는 시스템을 구축하는 것으로 MES(Manufacturing Execution System), SCM(Supply Chain Management), ERP(Enterprise Resource Planning) 등의 플랫폼상에서 각종 제조실행을 수행하는 소프트웨어를 통칭합니다. 이는 첨단제조의 핵심기술로써 자동화된 공정 관리를 가능하게 해주며, 이를 통하여 프로세스 산업의 디지털화를 가속화 시키는 역할을 하고 있습니다.특히 스마트팩토리 구축 솔루션 기술과 AI 및 머신러닝 기술의 통합에 따른 예지보전 기술의 발달과 글로벌 기업이 보유한 다양한 국가에 건설된 공장의 중앙 컨트롤을 가능하게 하는 클라우드 기술의 발달에 따라 고도화된 스마트공장 구축이 증가하는 추세 입니다.(2) 경기변동의 특성당사가 속해 있는 산업은 스마트공장 구축을 위한 정보산업 및 로봇산업이라고 볼 수 있으며 제조업에 IT 기술을 접목하여 공장을 지능화, 자동화하는 것이 특징입니다. 이러한 제조운영시스템은 스마트공장 구축의 필수적인 요소로 자리 잡고 있으며, EU, 북미, 일본 등 경제선진국에서 앞다투어 도입함에 따라 당사의 스마트팩토리 소프트웨어 분야도 각광받고 있습니다. 다만 당사 산업의 특성상 경기변동 및 전방산업의 호황 등에 따른 설비투자 등에 간접적인 영향을 받고 있으나, 당사가 보유한 다양한 산업에 대한 경험 및 레퍼런스에 따라 일정 산업군의 부진에 대하여 대응이 가능하여 경기변동이 당사에 미치는 영향은 적습니다.

(3) 계절적 요인스마트공장 구축을 위한 신규 프로젝트는 평균적으로 6개월에서 1년가량 기간이 소요되고, 해당 기간 동안 꾸준하게 인력이 투입되며, 고객의 발주시기에 따른 계절성 보다는 프로젝트의 수행기간에 따른 투입원가를 기준으로 수익인식을 하고 있으므로 여타 제조업과는 달리 계절적 요인에 의한 매출 영향이 상대적으로 적습니다.또한, Hi-Tech부문 제조산업체(이차전지, 반도체, 전기/전자, 디스플레이 등)을 주요 거래처로 확보함으로써, 각 산업의 설비투자 시기가 겹치지 않도록 유의함으로써 사업주기에 따른 영향을 최소화 하고 있습니다.

(4) 해외/국내 시장 현황 및 전망 ■ 해외시장 전망

연결회사가 영위중인 첨단제조 소프트웨어 관련 Global Market은 24년 약 234억 달러에서 30년 약 1,550억 달러 규모로 연 성장률 35.3% 성장할 것으로 전망하고 있으며, 전세계적으로 스마트 공장 구축을 통하여 제조 효율성과 생산성을 향상시키고자 하는 요구가 증가하고있으며, 원격 제어 관리 시스템의 필요에 따른 사물인터넷(IoT), 빅데이터, AI 등 기술을 바탕으로 한 제조공정의 디지털 전환이 계속적으로 증가하는 추세임에 따라 관련 사업의 규모는 계속해서 성장할 것으로 전망됩니다.

첨단제조 소프트웨어 세계시장 규모 및 전망.jpg 첨단제조 소프트웨어 세계시장 규모 및 전망

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2026~2028), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵

■ 국내시장 전망

위와 같은 전세계적인 성장 추세속에서 관련 산업의 국내시장 규모는 2024년 약 1,360억원에서 2030년 약 1조 5,241억원 규모로 연평균 49.6%증가할 것으로 전망되며, 제조업 비중이 높은 국내산업의 특성상 해외 시장대비 15%가량의 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

첨단제조 소프트웨어 국내시장 규모 및 전망.jpg 첨단제조 소프트웨어 국내시장 규모 및 전망

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_스마트제조(2026~2028), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵 [주요종속회사_티라로보틱스]

(1) 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황

제조 산업의 경우 동질성을 강조하던 시대에서 다양성을 중시하는 시대로 변화하면서 소품종 대량생산에서 다품종 소량생산, 더 나아가 적시 적량 맞춤형 생산체계로 변화하고 있습니다. 이에 한 번 구축한 공장시설을 오랜 기간 유지하는 것이 아니라 상황에 따라 수시로 변경해야 하는 상황이 발생하면서 고정식 이송장치 (컨베이어, AGV)보다는 유동적으로 경로를 수정할 수 있는 AMR이 선호되기 시작하였습니다. 또한 저출산·고령화에 따른 인력난 가중과 인건비 상승 등에 따라 생산, 물류현장의 자동화 수요가 급증하는 추세입니다.

특히 물류 이동이 활발해지면서 공장, 물류 자동화기능을 탑재한 고도화된 스마트팩토리의 구축과 기존 창고시설에 대한 사전 경로 설치작업의 필요없이 자동으로 경로를 탐색함으로서 상황에 따라 유동적으로 운용할 수 있는 물류로봇의 도입에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이에 산업군 전반에 걸쳐 자율주행물류로봇을 도입하면서 다양한 형태로 적용범위 및 응용사례가 확대 됨에 따라 AMR의 수요는 지속하여 늘어날 것으로 전망 됩니다.

위와 같이 지능형 로봇 수요가 증가함에 따라 단순 반복 움직임에 특화된 기존의 AGV 시장에서 AI가 탑재된 AMR 시장 중심으로 재편 될 것으로 전망하고 있습니다.현재 관련 산업의 경우 세계시장의 경우 7년간 연평균 성장률 16.7%로 증가하며, 2023년 약 83억 달러에서 2028년 179.6억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있고, 국내시장의 경우 7년간 연평균 성장률 21.0%로 증가하며, 2023년 약 2억 5,060만 달러에서 2028년 6억 4,999만달러 규모로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.

지능형 물류,배송 로봇 세계시장 규모 및 전망.jpg 지능형 물류,배송 로봇 세계시장 규모 및 전망 지능형 물류,배송 로봇 국내시장 규모 및 전망.jpg 지능형 물류,배송 로봇 국내시장 규모 및 전망

※출처 : 중소기업 전략기술로드맵_지능형로봇(2025~2027), 중소벤처기업부, 중소기업 기술로드맵라. 시장 전망 ■ 국내 시장 전망

2025년 현재, 국내 AMR(자율이동로봇) 시장은 성숙기에 접어들면서도 여전히 빠른 기술 발전과 치열한 경쟁이 병행되고 있습니다. 시장은 Hype Cycle의 '생산성 안정화' 단계로 진입하고 있으며, 초기 진입 기업과 후발주자 간 기술 격차가 점차 구체화되고 있는 시점입니다.

지난 3년간 티라로보틱스가 축적해 온 기술력과 운영 경험은 이러한 변화 속에서 확실한 경쟁우위를 제공하고 있으며, 최근 실제 고객 현장에서의 테스트와 운영을 통해 기술 신뢰도와 제품 완성도가 빠르게 인정받고 있습니다.

특히, 제조업 및 물류업계의 자동화 수요는 경기 불확실성 속에서도 견조하게 증가하고 있습니다. 인건비 상승, 고령화에 따른 인력 부족 문제는 기업들에게 자동화를 더 이상 선택이 아닌 '생존 전략'으로 인식하게 만들고 있으며, 국내 대기업 중심으로 대규모 자동화 프로젝트에 대한 수요가 활발히 논의되고 있습니다. 최근 주요 고객사로부터의 대량 수주 역시 이 같은 시장 기류를 뒷받침하고 있습니다.

■ 해외 시장 전망

미국 시장 역시 국내와 유사한 흐름을 보이고 있으며, AMR을 포함한 자동화 기술에 대한 투자 열기는 꾸준히 이어지고 있습니다. 경기 둔화나 물가 불확실성에도 불구하고, 제조 및 유통 중심 기업들은 생산성과 운영 효율성을 제고하기 위한 자동화 전환을 지속적으로 추진하고 있습니다.

티라로보틱스는 현지 유통망 확장 및 파트너십 강화를 통해 시장 내 입지를 지속적으로 확대해가고 있으며, 특히 창고자동화 및 라스트마일 물류 분야에서의 수요 증가가 두드러지고 있는 점은 향후 미국 시장 내 성장 가능성을 더욱 밝게 하고 있습니다.

[주요종속회사_티라아트로보](1) 사업부문의 시장여건 및 영업의 개황동사는 전자제어기기, 자동화부품, 로봇 제조/전자제어기기, 자동화기기를 취급하는 산업을 근간으로 하고 있으며 공장자동화(FA) 산업과 산업용로봇 산업으로 크게 나눌 수 있습니다.

그 중 동사가 주요 사업으로 영위중인 산업용 로봇 시장과 관련하여, Fortune Business Insight(2024)의 조사에 따르면 세계 산업용 로봇 시장은 2023년 167.8억 달러에서 연평균 12.3%씩 성장하여 2030년에는 410.2억 달러에 이를 것으로 예상하고있으며, 또한 INVEST KOREA(2023)에 따르면, 국내 산업용 로봇 시장 규모는 2020년 5.5조 원에서 연평균 5.4% 성장하여 2029년에는 9.3조원에 이를 것으로 전망하고 있습니다.

산업용 로봇 시장 규모 및 전망 (2023).jpg 산업용 로봇 시장 규모 및 전망 (2023)

출처: Fortune Business Insight(2024), INVEST KOREA(2023)

이와 같이 국내외 제조기업에서 지속적으로 로봇 수요가 확대될 것으로 기대하고 있으며, 제조용 로봇기술을 활용한 첨단 제조분야의 생산성/안정성 향상 사례는 타 산업 분야에서도 로봇 플랫폼 및 수익모델 적용을 통한 활성화를 촉진시키고 있습니다. 차세대 디스플레이 산업, 스마트폰, 태블릿 PC 등의 모바일 산업과 태양광, 바이오(Bio) 등 녹색산업 및 이차전지 산업이 신 성장 분야로 대두되면서 신규 로봇 수요가 기대되고 있는데 직교로봇에 대한 수요도 점진적으로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 산업용 로봇의 응용 분야별로는 디스플레이 관련 시장의 비중이 50%로 가장 크며, 반도체, 2차 전지 분야가 각각 21%, 14% 수준으로 그 뒤를 잇고 있습니다. (출처 : 전문가 인터뷰, Strategy & Analysis)

직교로봇 활용비중.jpg 직교로봇 활용비중

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

[지배회사 : 엘에스티라유텍 주식회사]당사는 운영하는 사업의 성격에 따라 당사의 사업을 크게 IT서비스부문과 ESD부문으로 분류하고 있습니다.IT서비스부문은 다양한 산업의 고객사 비즈니스 프로세스를 최적으로 지원하는 Solution 등을 납품, 구축하는 서비스로, 당사가 소유하고 있는 Total Smart Factory solution(SCM , MES, Factory(물류/설비) Automation, Big Data, AI, Cloud Solution 등) 을 기반으로 다양한 산업의 고객사들을 대상으로 고객사의 요구사항에 맞는 Solution 을 납품(SW매출)하고, 고객사 특화 요구사항을 모델링 혹은 보완을 통해 고객사에 구현/적용(IT 서비스 매출) 서비스를 제공합니다. 또한, 구축된 Solution을 고객사의 프로세스/Rule/현장 등의 변화에 대응하여 지속적인 개선, 효율화 활동을 통해 안정적으로, 효율적으로 운영(IT 서비스 매출) 하는 서비스를 제공하고 있습니다.ESD부문은 Smart Factory 산업의 기반이 되는 CAD/PLM (Computer Aided Design/Product Lifecycle Management) S/W를 유통하는 사업이며, CAD/PLM S/W란 제품개발을 위한 모델링 기능과 제조설비를 위한 가공 자동화를 지원하는 S/W입니다.

상기 분류를 바탕으로 당사가 영위하고 있는 주요 사업부문은 아래와 같습니다.

구분		사업영역	비 고
IT서비스부문	S/F, SCM 등	연결회사는 고객의 생산효율성 극대화를 위하여 스마트공장의 생산관리(MES) 및 재고관리(SCM) 시스템의 구축, 운영 , 유지관리, 고도화를 담당합니다. 특히 광범위한 MES분야중 제조공장의 통합관제 솔루션과 물류자동화, 설비자동화에 강점이 있으며, 이를 통하여 생산공정마다 수집되는 생산데이터들을 분석하여 생산라인의 이상을 조기감지하고 최적화 할 수 있도록 합니다.또한 SCM솔루션을 통하여 고객이 생산에 앞서 수요기반의 생산량 예측과 최적의 생산계획수립을 통한 생산가시성의 확보 및 최적화된 공급망의 운영으로 고객의 제품 수요에 따른 전략적인 공급계획, 영업계획을 수립할 수 있도록 합니다	-
기타	국가산업단지 등 지역마다 개별적으로 구축되어있는 시스템을 클라우드로 전환 / 구축하여 물류창고 공유플랫폼을 활용한 고객의 ROI를 극대화 할 수 있도록 합니다. 또한 포항지역을 거점으로 이차전지 관련 고객의 시스템 운영을 담당해 나가고자 합니다.	-
ESD부문	CAD 솔루션(상품)	CAD(Computer Aided Design) Software Solution은 제조, 건축, 설계 등 특화된 산업에 디자인 및 모델링 서비스를 제공합니다. 또한, 기술지원서비스 및 연간 갱신 서비스를 제공함으로써 비즈니스 연속성을 기대할 수 있도록 합니다.	-

[연결대상 주요종속회사 : 주식회사 티라로보틱스]

㈜티라로보틱스는 LS티라유텍㈜의 자회사로서 2022년 1월 1일을 분할기일로, 2022년 1월 4일 설립되었으며 티라봇 시리즈(T1000, T600, T300, L200, L300WG, L1300F 등)를 자체 설계, 생산을 통하여 고객의 환경에 최적화한 제품을 공급하고 있습니다.

동사는 물류로봇(운반장비)을 개발, 설계, 생산하는 회사로서 자율주행 알고리즘을 이용하여 로봇이 외부의 도움 없이 목적지를 찾아갈 수 있는 기술을 보유한 자율주행로봇 솔루션 전문기업입니다. 공장, 물류창고 등 산업에 최적화된 자율주행로봇과 운영시스템을 함께 공급하여 통합 솔루션(로봇+애플리케이션 소프트웨어 시스템)을 제공합니다.

동사는 기존의 클린룸 등 평탄한 공간에서 주행하는 자율주행 물류로봇을 1세대로 정의하고, 더 나아가 고르지 못한 노면, 요철지면 주행, 경사로주행, 수분이나 유분기 있는 미끄러운 바닥 등 험난한 지형에서도 안정적으로 주행하는 물류로봇을 2세대 AMR로 정의하였으며, 현재 동사는 독자기술인 AWG시스템(바닥단차 극복주행, 거친노면 주행)과 ADM시스템(로봇의 정지정밀도, Wheel떨림 최소화)기능을 통해 2세대 AMR의 요건에 최적화된 제품을 설계, 제작하고 있습니다.

또한 현재 전 세계적으로 물류 이동이 활발해 지면서 공장, 물류창고 자동화에 대한 수요가 증가하고 있으며, 특히 오랜 역사를 갖고 있는 북미 지역 전통 제조기업(식음료품 제조, 자동차 부품제조 등)들의 지능화 공장 도입과, 창고/공장내 물류에 최적화된 2세대 AMR에 대한 수요가 증가하고 있어 기업들의 로봇 도입에 대한 투자가 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

이에 동사는 WRS(창고물류 자동화솔루션)를 활용한 AMR기반의 풀필먼트(기업의 종합물류센터 분야)시장, RaaS (Robot as a Service) 기반의 구독/렌탈 시장으로의 진입 그리고 이차전지, 바이오 등 다양한 산업군으로의 진출을 위하여 노력하고 있습니다.

구분		사업영역	비 고
H/W부문	AMR매출	AMR 등 자율주행물류로봇과 다양한 기구물(Feeder)을 제작 및 납품 요청된 제품을 제작하고, 제작된 제품과 모회사 LS티라유텍 소유의 Factory(설비/물류) Automation solution과의 결합을 통해 고객사가 원하는 공장 이나 물류 창고에 안정적으로 운영될 수 있도록 설치합니다.	-

다. 연결대상 주요종속회사 : 주식회사 티라아트로보

㈜티라아트로보는 2005년에 설립된 이후 직교로봇의 제조/판매를 중심으로 공장 자동화와 연관된 제어기기, 자동화 부품 및 관련 솔루션을 제공하는 비지니스를 운영하고 있습니다.

FA(Factory Automation), 생산 및 검사 장비, 산업용 로봇 시장이 주 활동 무대이며, 직교로봇(Actuator)과 모터, 제어기, 증폭기, 감속기 등의 FA 부품을 다양한 형태로 구성하여 차별화된 솔루션을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 종전에는 반도체, 디스플레이, IT기기용 장비와 공장이 주 활동 무대였다면, 향후로는 이차전지, 자동차 시장에서도 성과를 도출하기 위해 많은 힘을 쏟고 있습니다.

구분		사업영역	비 고
H/W부문	제품매출 (ARTRO-Robot)	Artro 직교로봇과 관련한 매출로 세부 품목은 아래와 같이 구분됩니다. - AS : 주력 제품이며 주로 반도체, LCD/OLED 장비에서 정밀 이송 장비와 검사 장비에 많이 활용됩니다. - ACS : AS를 베이스로 한 제품이며 이물질 및 분진 발생이 있는 작업 환경과 클린룸 환경에서 사용되는 제품입니다. - AB : 긴 이송거리가 필요한 장비에 적용 가능, 고속 이속 가능 - AL : 고속 구동, 높은 위치 정밀도를 요구하는 장비에 적용	-
상품매출	- 공장 자동화에 필요한 서버, 모터, 감속기 등을 매입 판매하고 있으며, 미쯔비시, 파나소닉, LS mecapion, 산꾜, 오리엔탈사 등의 모터제품을 취급하고 있습니다.	-

(2) 시장점유율

연결회사와 그 종속회사들이 영위하는 사업의 주요 경쟁사업자들은 스마트팩토리 솔루션 또는 로봇 외에 다양한 제품을 공급하고 있으므로 별도 시장점유율에 관한 구체적 파악에 어려움이 있어 시장점유율을 객관적으로 산출하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성

상기 "가. 업계의 현황"을 참조하시기 바랍니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

현재 진행중인 신규사업은 없습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년도 엘에스티라유텍(주)는 연결재무제표 기준 매출액 58,941백만원, 영업손실 4,109백만원, 당기순손실 11,057백만원을 기록하였으며, 별도재무제표 기준 매출액 45,109백만원, 영업이익 1,698백만원, 당기순이익 3,107백만원을 기록하였습니다. 그 외 사항은 '1.사업의 개요 → 나.회사의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

[연결재무제표]

- 연결재무상태표(대차대조표)

<연 결 재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 20 기 2025. 12. 31 현재
제 19 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과목	제 20 기	제 19 기
자산
유동자산	44,483,203,767	50,829,506,156
현금및현금성자산	19,949,291,008	30,882,926,074
매출채권 및 기타유동채권	12,009,541,010	8,451,870,552
유동계약자산	3,706,828,343	3,543,017,925
재고자산	5,809,117,989	5,004,521,832
기타유동금융자산	2,246,831,781	2,208,925,202
기타유동자산	745,342,417	726,572,581
당기법인세자산	16,251,219	11,671,990
비유동자산	67,019,351,384	32,714,923,852
당기손익-공정가치측정금융자산	1,037,295,095	1,027,736,143
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	42,881,454,000	6,064,662,780
관계기업투자		693,123,010
유형자산	4,756,324,143	4,845,109,607
무형자산	10,915,829,069	11,229,354,126
투자부동산	2,437,378,086	2,496,872,886
기타비유동금융자산	2,533,361,300	2,753,720,690
기타비유동자산		6,526,140
사용권자산	1,439,472,570	1,292,731,249
이연법인세자산	1,018,237,121	2,305,087,221
자산총계	111,502,555,151	83,544,430,008
부채
유동부채	33,018,685,798	40,057,831,358
단기차입금	4,934,000,000	5,704,000,000
유동성장기부채		1,500,000,000
매입채무 및 기타유동채무	9,303,173,076	9,977,168,818
유동계약부채	1,496,653,749	1,639,620,497
기타유동부채	613,082,844	891,416,332
유동상환전환우선주부채	4,979,577,173	10,320,707,519
유동파생상품부채	10,106,729,413	8,759,931,364
유동리스부채	892,840,056	652,747,955
당기법인세부채	1,111,309	1,888,881
유동충당부채	691,518,178	610,349,992
비유동부채	8,296,161,879	5,097,265,028
장기차입금		1,500,000,000
장기매입채무 및 기타비유동채무	352,362,363	328,158,643
확정급여부채	2,623,306,817	2,393,237,205
기타비유동금융부채	120,000,000	130,000,000
비유동리스부채	587,669,138	656,653,773
기타비유동부채	98,491,512	89,215,407
이연법인세부채	4,514,332,049
부채총계	41,314,847,677	45,155,096,386
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	69,102,141,646	38,946,794,988
자본금	2,095,425,900	2,093,925,400
자본잉여금	44,474,252,654	34,353,061,843
기타자본구성요소		5,552,000
기타포괄손익누계액	32,531,542,629	4,271,217,246
이익잉여금(결손금)	(9,999,079,537)	(1,776,961,501)
비지배지분	1,085,565,828	(557,461,366)
자본총계	70,187,707,474	38,389,333,622
자본과부채총계	111,502,555,151	83,544,430,008

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과목	제 20 기	제 19 기
수익(매출액)	58,940,727,170	57,466,908,663
매출원가	49,809,925,336	47,064,228,174
매출총이익	9,130,801,834	10,402,680,489
판매비와관리비	13,424,107,281	18,315,025,584
영업이익(손실)	(4,293,305,447)	(7,912,345,095)
기타수익	73,921,581	127,861,007
기타비용	38,582,704	107,498,210
금융수익	735,499,736	8,328,761,862
금융비용	11,404,031,747	2,559,490,024
관계기업투자이익(손실)	814,183,447	(408,369,594)
법인세비용차감전순이익(손실)	(14,112,315,134)	(2,531,080,054)
법인세비용(수익)	(2,703,884,307)	(508,050,368)
당기순이익(손실)	(11,408,430,827)	(2,023,029,686)
당기순이익(손실)의 귀속
지배기업소유주지분	(8,319,006,511)	(2,169,236,204)
비지배지분	(3,089,424,316)	146,206,518
기타포괄손익	28,357,213,858	1,867,847,542
당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익	28,374,951,069	1,810,390,858
확정급여제도의 재측정손익	96,888,475	(225,951,477)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익	28,278,062,594	2,036,342,335
당기손익으로 재분류되는 세후기타포괄손익	(17,737,211)	57,456,684
지분법자본변동	(8,969,057)
해외사업환산손익	(8,768,154)	57,456,684
총포괄손익	16,948,783,031	(155,182,144)
총 포괄손익의 귀속
지배기업소유주지분	20,038,207,347	(301,388,662)
비지배지분	(3,089,424,316)	146,206,518
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(398)	(125)
희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(398)	(125)

[별도재무제표]

- 재무상태표(대차대조표)

<재 무 상 태 표(대 차 대 조 표)>

제 20 기 2025. 12. 31 현재
제 19 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기말	제 19(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	30,420,265,267	37,427,117,004
1. 현금및현금성자산	14,962,797,962	27,230,999,459
2. 매출채권및기타채권	9,420,047,386	5,338,839,490
3. 계약자산	4,034,065,063	3,551,492,526
4. 재고자산	648,254,615	576,283,000
5. 기타금융자산	1,266,277,764	230,651,230
6. 기타유동자산	73,878,448	498,851,299
7. 당기법인세자산	14,944,029	-
II. 비유동자산	76,670,136,681	34,234,519,487
1. 당기손익-공정가치측정금융자산	1,037,295,095	1,027,736,143
2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산	42,881,454,000	6,064,662,780
3. 종속기업 및 관계기업투자	22,602,978,147	14,796,545,973
4. 유형자산	293,594,794	324,452,542
5. 무형자산	4,734,012,165	4,508,463,850
6. 기타비유동금융자산	1,701,971,117	2,756,653,857
7. 사용권자산	981,453,277	483,624,791
8. 투자부동산	2,437,378,086	2,496,872,886
9. 이연법인세자산	-	1,775,506,665
자산총계	107,090,401,948	71,661,636,491
부채
Ⅰ. 유동부채	18,613,279,144	17,793,616,793
1. 단기차입금	2,134,000,000	3,134,000,000
2. 유동성장기부채	-	1,500,000,000
3. 매입채무및기타채무	6,128,540,563	4,644,180,184
4. 계약부채	787,536,839	1,639,620,497
5. 기타유동부채	48,322,898	46,527,063
6. 유동리스부채	543,188,257	191,044,438
7. 상환전환우선주부채	2,412,961,939	2,029,312,056
8. 파생상품부채	5,984,866,673	4,091,123,280
9. 충당부채	572,750,666	515,920,394
10. 당기법인세부채	1,111,309	1,888,881
Ⅱ. 비유동부채	7,872,406,750	4,698,104,832
1. 장기차입금	-	1,500,000,000
2. 매입채무및기타채무	352,362,363	328,158,643
3. 순확정급여부채	2,579,213,469	2,372,375,956
4. 기타비유동금융부채	120,000,000	130,000,000
5. 비유동리스부채	454,696,926	278,354,826
6. 기타비유동부채	98,491,512	89,215,407
7. 이연법인세부채	4,267,642,480	-
부채총계	26,485,685,894	22,491,721,625
자본
Ⅰ. 자본금	2,095,425,900	2,093,925,400
Ⅱ. 자본잉여금	34,453,987,686	34,422,772,356
Ⅲ. 기타자본구성요소	-	5,552,000
Ⅳ. 기타포괄손익누계액	32,511,798,360	4,242,704,823
V. 이익잉여금(결손금)	11,543,504,108	8,404,960,287
자본총계	80,604,716,054	49,169,914,866
부채와자본총계	107,090,401,948	71,661,636,491

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20(당)기	제 19(전)기
I. 매출액	45,109,058,130	41,210,522,366
II. 매출원가	37,239,257,915	31,813,138,419
III. 매출총이익	7,869,800,215	9,397,383,947
판매비와관리비	6,171,706,878	8,885,926,982
IV. 영업이익(손실)	1,698,093,337	511,456,965
기타수익	53,911,052	16,889,327
기타비용	15,338,332	60,884,180
금융수익	603,910,964	154,524,380
금융비용	2,490,951,784	1,367,061,997
V. 관계기업투자이익(손실)	814,183,447	(408,369,594)
VI. 법인세비용차감전순이익(손실)	663,808,684	(1,153,445,099)
법인세비용	(2,443,421,768)	(620,047,609)
VII. 당기순이익(손실)	3,107,230,452	(533,397,490)
VIII. 기타포괄손익	28,300,406,906	1,816,959,478
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목:
확정급여제도의 재측정요소	31,313,369	(219,382,857)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련손익	28,278,062,594	2,036,342,335
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목:
지분법자본변동	(8,969,057)	-
Ⅸ. 총포괄손익	31,407,637,358	1,283,561,988
Ⅹ. 주당손익
기본주당순손익	149	(31)
희석주당순손익	149	(31)

- 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 천원)

구분	당기		전기
(처분예정일: 2026년 3월 19일)		(처분확정일: 2025년 3월 20일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		11,543,504		8,404,960
전기이월미처분이익잉여금	8,404,960		(842,259)
회계정책의 변경효과	-		-
결손보전	-		10,000,000
확정급여제도의 재측정요소	31,313		(219,383)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 처분이익	-		-
당기순이익	3,107,231		(533,397)
Ⅱ.이익잉여금처분액	-			-
임의적립금	-		-
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		11,543,504		8,404,960

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

당사는 최근 2사업연도간 배당을 진행하지 아니하였습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

※ 해당사항없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어자문 (중략) 15. 학술, 연구개발 용역업 (’23. 03. 30 개정) 16. 위 각항에 관련하는 부대사업일체 (’23. 03. 30 개정)	제2조 (목적)본 회사는 다음 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1. 소프트웨어자문 (중략) 15. 학술, 연구개발 용역업 (’23. 03. 30 개정) 16. 전기통신업(유무선 전신전화통신업, 무선통신서비스판매업, 통신위성, 통신 중계 및 방송전송, 부가통신업 및 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업을 포함) 17. 전기공사업 18. 정보통신공사업 19. 전기안전관리대행업 20. 위치기반서비스사업 21. 위 각항에 관련하는 부대사업일체	LS내부사업 및 공공사업 진행을 위한 사업목적 추가
제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 (www.thirautech.com)에 한다. (이하 생략)	제4조 (공고방법)회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지 ( www.ls-thirautech.com)에 한다. (이하 생략)	도메인 변경에 따른 규정변경
제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. (이하 생략)	제15조 (주주명부의 폐쇄 및 기준일)1. 본 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 주주명부의 기재의 변경을 정지한다. 단, 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식 등을 전자등록 하는 경우에는 본 항은 적용하지 아니한다. (이하 생략)	전자증권 시행에 따른 명부 폐쇄 불필요
제32조 (이사 및 감사의 수)1. 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 할 수 있다. 2. 회사는 1인 이상 2인 이내의 감사를 둘 수 있다. 3. 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제32조 (이사 및 감사의 수)1. 본 회사의 이사는 3인 이상 7인 이내로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. 단, 상법 등에 따라 독립이사 선임에 대한 규정의 적용이 예외되는 경우에는 독립이사의 비율에 관한 내용을 적용하지 아니한다. 2. (생략) 3. 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 개정 및 자산총계 증가에 따른 개정
제34조 (이사 및 감사의 임기)1. 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. (’23. 03. 30 개정) 2. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제34조 (이사 및 감사의 임기) 1. 이사의 임기는 3년 이내로 하되, 이사회 구성의 전문성 및 다양성 등을 고려하여 이사별로 달리 정할 수 있다. 2. 제1항의 임기는 취임 후 해당 임기내의 최종 결산기에 관한 정기주주총회의 종결시까지로 한다. 3. 감사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다. (전문개정)	등기임원 구성 안정성을 위한 개정
제44조 (이사의 보수와 퇴직금)1. 임원의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 2. 퇴직한 임원의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. 3. 임원의 상여금은 주주총회 결의를 거친 임원상여금지급규정에 의한다. 4. 임원의 업무상 사망 시 유족보상 및 유족연금 지급에 관하여는 주주총회 결의를 거친 임원 유족 보상금지급규정에 의한다. 5. 감사의 보수를 결정하기 위한 의안은 이사의 보수결정을 위한 의안과 구분하여 상정, 의결하여야 한다.	제44조 (이사의 보수와 퇴직금) 1. 임원의 보수는 주주총회의 결의로 이를 정한다. 2. 퇴직한 임원의 퇴직금은 주주총회 결의를 거친 임원퇴직금지급규정에 의한다. (전문개정)	표준정관에 부합하게 개정
(신설)	제44조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 경우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	이사의 주주에 대한 충실의무 대비 신설 (표준정관)
제49조 (이익배당)1~3. (생략)	제49조 (이익배당)1~3. (생략) 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다.(신설)	금융위 등에서 발표한 [글로벌 스탠더드에 부합하는 배당절차 개선방안] 실천을 위한 개정
[별첨] 1.임원퇴직금지급규정 2.임원유족보상금지급규정	[별첨] (삭제)	내부적인 관리 효율성 제고를 위한 별첨분리

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김정하	1969.12.05.	부(사내이사)	해당사항없음	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김정하	엘에스티라유텍㈜대표이사	2008.06 ~ 현재	엘에스티라유텍㈜ 대표이사	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김정하	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김정하 사내이사 후보자는 2008년 당사 대표이사 선임 후 현재까지 계속하여 회사를 경영해오고 있음에 따라 경영 안정성 및 사업계속성 등을 위하여 사내이사 및 대표이사직을 연임하게 하고자 함

확인서 확인서_김정하.jpg 확인서_김정하

※ 기타 참고사항

- 김정하 후보자는 2026.03.29자로 사내이사 및 대표이사 임기가 만료됨에 따라 본 정기주주총회에서 예선 후 2026.03.30자로 중임등기 예정입니다.

□ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김홍태	1961.04.02	해당사항없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김홍태	-	2021년 ~ 2024년2018년 ~ 2020년1987년 ~ 2018년	(주)STX 상임감사포천민자발전(주) 대표이사한국산업은행(최종 직급: 서울강북본부장)	해당사항없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김홍태	해당사항없음	해당사항없음	해당사항없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자에 대하여 과거경력, 그 동안의 업무수행 등을 토대로 회사가 바른 방향으로 성장해 나갈 수 있도록 객관적인 시각에서 회사의 경영활동을 감시하는 등 감사의 역할을 충실히 수행할 수 있는 적합한 인물로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_김홍태.jpg 확인서_김홍태

※ 기타 참고사항

- 당사의 2025년말 기준 자본총계가 1,000억원을 초과함에 따라 상법 제542조의10에 따라 상근감사를 선임하는 안건입니다.

□ 자본의 감소

가. 자본의 감소를 하는 사유

당사 발행 상환전환 우선주는 최초 발행 시 전환비율 1:0.88로 발행되었습니다. 그러나 상업등기 선례상 전 전환비율 1미만의 전환사채 및 전환주식에 대하여는 상법상 근거 없는 자본금의 감소로 간주되어 전환이 불가합니다.이에 당사는 본 상환전환우선주의 전환비율 조정을 통하여 전환 관련 법률적 이슈를 해소하기 위하여 본 자본의 감소를 결의하게 되었습니다.본 자본감소는 비상장 우선주를 대상으로 진행함에 따라 보통주의 권리에는 영향이 없으며, 우선주 주주의 권리 보호를 위하여 본 정기주주총회와 별도로 종류주주총회를 개최하여 본 자본의 감소와 관련하여 의결을 진행할 예정입니다.

나. 자본감소의 방법

(1) 자본감소의 방법액면가 100원의 우선주 10,000주를 동일 금액의 우선주 8,867주로 병합(2) 유,무상여부 : 무상감자(3) 감자일정 : (가) 감자기준일 : 2026년 05월 06일 (나) 주주총회 예정일 : 2026년 03월 19일(종류주주총회 2026년 04월 01일) (다) 병합기준일 : 2026년 05월 07일(※ 채권자 이의제출기간 만료일 익일) (라) 매매거래 정지기간 : 해당사항 없음(비상장) (마) 신주 유통(상장)예정일 : 해당사항 없음(비상장)

(바) 채권자 이의제출기간 : 2026년 04월 02일 ~ 2026년 05월 06일(4) 1주 미만 단주의 처리방법 : - 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 RCPS 발행계약서에서 정한 바와 같이 이사회결의일 현재 전환가액인 1주당 5,225원을 기준으로 계산하여 현금 지급함(주1) 주1) 현재 주식병합 이후 발행이 불가한 1주 미만의 단주의 처리와 관련하여 법무부 유권해석을 접수한 상태이며, 그 결과에 따라 상법 제443조에 따른 법원의 허가를 통하여 단주가액이 변경될 수 있습니다.

다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일

감자주식의종류	감자주식수	감자비율	감자기준일	감자전자본금(발행주식수)	감자후자본금(발행주식수)
상환전환 우선주	122,267주	1:0.8867	2026.05.06	2,203,339,500원(22,001,120주)	2,191,112,800원(21,878,853주)

주) 작성기준일 현재 당사의 발행주식수는 22,001,120주이며, 보통주 20,921,984주와 우선주 1,079,136주로 구성되어 있습니다. 또한 2023년에 진행한 보통주 32,275주의 자본금 감소없는 소각에 의하여 현 발행주식수와 자본금이 일치하지 않습니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

가. 의안 제목 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

나. 의안의 요지

변경전 내용변경후 내용변경의 목적

제 4 조 [임원의 퇴직급여 산정 및 지급]

1. 임원의 퇴직급여의 산정은 다음의 계산식으로 한다.

퇴직사유가 발생한 날로부터 직전 3개월 (근무기간이 3년 미만인 경우에는 개월 수로 계산한 해당 근무기간을 말하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다) 동안 지급받은 총급여의 연평균환산액	X	1-12	X	근속연수(임원의 재임기간은 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다)	X	지급률

2. 임원퇴직급여의 지급률은 다음과 같다.

임원의 직급	지급률
등기임원	미등기 임원
---	---	---
대표이사	2 배수	-
이사	1.5 배수	1.2 배수

제 4 조 [임원의 퇴직급여 산정 및 지급]

1. 임원의 퇴직급여의 산정은 다음의 계산식으로 한다.

임원의 퇴직급여는 퇴직사유 발생일 직전 3개월간 지급된 총급여의 평균액을 기준으로, 재임기간(개월 수 기준)을 연수로 환산한 값에 지급율을 곱하여 산정한다.

(단, 임원의 재임기간은 개월 수로 계산하며, 1개월 미만의 기간이 있는 경우에는 이를 1개월로 본다.)

퇴직급여 = 직전 3개월 평균급여 × (총 재임 개월수 / 12) × 지급율

2. 임원퇴직급여의 지급율은 다음 각 호와 같다.

직급	지급율
등기임원	미등기임원
---	---	---
대표이사 (사장)	2배수	-
이사 (사장, 부사장, 전무)	1.5배수	1.2배수
이사(상무), 감사	1.0배수

※ 상무의 퇴직급여 지급율은 2025년 12월 31일까지는 1.2배수를 적용하고, 2026년 01월 01일 이후 퇴직하는 경우에는 1.0배수를 적용한다.

단, 지급율 변경 시행이전 재임기간에 대해서는 소급하여 적용하지 아니한다.

(전문 개정)

- 관리임원에 대한 구분 및 보상체계의 명확화

- 상무 이하의 임원에 대해 퇴직중심 보상요소를 조정하고 재직기간 중 역할/성과 중심의 보상운영 방향으로 전환

부 칙

제 1 조 [시행일] 본 규정은 2017년 07월 13일부터 시행한다.

제 1 조 [시행일] 본 규정은 2023년 04월 01일부터 시행한다.

제 2 조 [경과규정] 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

제 3 조 [적용시기] 이 규정은 본 규정의 최초 승인일(’23.3.29)부터 기산하는 근속기간에 대해서부터 적용하기로 하며, 2023년 3월 31일이전 선임 등기임원의 경우, 3개월 평균급여로 계산하되, 배수적용은 2023.4.1로 계산하여 지급한다.

부 칙

제 1 조 [시행일] 본 규정은 2017년 07월 13일부터 시행한다. 다만, 2023년 04월 01일 개정된 사항은 2023년 04월 01일부터 시행한다.

제 2 조 [경과규정] 본 규정 시행 이전에 선임된 임원도 본 규정의 적용을 받는다.

제 3 조 [적용시기] 이 규정은 본 규정의 최초 승인일(’23.03.29)부터 기산하는 근속기간에 대하여적용한다. 2023년 03월 31일이전 선임 등기임원의 경우, 3개월 평균급여로 계산하되, 배수적용은 2023년 04월 01일로 계산하여 지급한다.

제 4 조 [상무급 임원에 대한 적용시기] 제4조 제2호에 따른 상무급 임원의 퇴직급여 지급율에 관한 개정규정은 2026년 01월 01일 이후 퇴직하는 경우부터 적용한다. 다만, 2026년 01월 01일 이전의 재임기간에 대하여는 개정 전 지급율을 적용하며, 소급하여 적용하지 아니한다.

(전문개정)

부칙의 명확화

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	7 ( 2 )
실제 지급된 보수총액	205,903,225 원
최고한도액	3,000,000,000 원

※ 기타 참고사항

- 해당사항없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000 원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	0 원
최고한도액	100,000,000 원

※ 기타 참고사항

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 11일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

※ 상법시행령 제 31조(주주총회의 소집공고)에 의거하여 사업보고서는 주주총회 1주간 전(3월 11일) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://ls-thirautech.com → ABOUT US → 공시정보)에 게재할 예정입니다.※ 감사보고서는 외부감사인의 감사의견과 상세한 주석 사항을 포함하여 3월 11일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 회사 홈페이지(https://ls-thirautech.com → ABOUT US → 공시정보)에 게재할 예정입니다.※ 제출(예정)일에 게재될 사업보고서는 주주총회 이전 보고서 입니다. 주주총회 안건 중 부결/수정 사항이 발생할 경우 정정보고서를 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다. 주주총회 이후 정정공시 여부를 확인해 주시기 바랍니다.

※ 참고사항

■ 전자투표에 관한 사항 우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표관리시스템 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」 모바일 주소: 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 수여기간 : 2026년 03월 09일 9시 ~ 2026년 03월 18일 17시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인후 의결권 행사

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-Vote에서 사용가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

■ 주주총회 집중일 개최사유 - 해당사항 없음