LS Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2026

Feb 13, 2026

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2026.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-24
시간	10:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제5기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경 (제2조) - 제2-2호 : 상법 개정에 따른 변경 (제25조, 제31조, 제35조, 제41조, 제47조) ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 : 사내이사 홍영호 - 제3-2호 : 사외이사 최영근 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4-1호 : 사외이사 최영근 ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제5-1호 : 사외이사 서진욱 ○ 제6호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 - 제6-1호 : 사외이사 허견 ○ 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍영호	1968-02	3	재선임	現) LS머트리얼즈 대표이사 現) LS에코첨단소재 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
서진욱	1964-01	1	신규선임	現) GS글로벌 사외이사 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 부산지방국세청장	(주)GS글로벌 (사외이사)
허견	1973-09	2	신규선임	現) 연세대 전기전자공학부 교수 現) 전력망확충위원회 위원	-
최영근	1962-06	2	신규선임	現) 앤앤에스피 사내이사 現) 한국산업기술융합원 보안정책연구소장 前) 국가정보원 국가사이버안보센터	(주)앤앤에스피 (사내이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
서진욱	1964-01	1	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	現) GS글로벌 사외이사 現) 김앤장법률사무소 고문 前) 부산지방국세청장
허견	1973-09	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 연세대 전기전자공학부 교수 現) 전력망확충위원회 위원
최영근	1962-06	2	신규선임	사외이사인 감사위원	現) 앤앤에스피 사내이사 現) 한국산업기술융합원 보안정책연구소장 前) 국가정보원 국가사이버안보센터

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 영구자석을 포함한 희토류 소재 및 응용제품의 제조, 가공 및 판매업 - 로봇·인공지능(AI) 및 첨단산업 관련 소재, 부품, 시스템 및 응용사업		신규 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-