LS Materials Co.,Ltd. - AGM Information 2025

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	-

AI assistant