LS Materials Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Mar 7, 2025

LS머트리얼즈/주주총회소집결의/(2025.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-02-05
3. 정정사유	주주총회 상정의안 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조) - 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조) - 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조, 제20조, 제20조의2) - 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조) - 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조)
[사업목적 변경 세부내역] - 사업목적 추가	-	- 내용 : 해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업 - 이유 : 신규사업 추진을 위한 사업목적 추가

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-24
시간	09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 엘에스로 127, LS안양타워 지하 1층 강당
3. 의안 주요내용		[보고사항] ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태보고 [결의사항] ○ 제1호 의안 : 제4기 별도재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제2-1호 : 사업목적 변경의 건 (제2조) - 제2-2호 : 주식 발행 한도 변경의 건 (제11조) - 제2-3호 : 사채 발행 한도 변경의 건 (제19조, 제20조, 제20조의2) - 제2-4호 : 주주총회 소집지 변경의 건 (제25조) - 제2-5호 : 이사 임기 변경의 건 (제37조) ○ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 보수한도 금액 : 20억원
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 제4기 정기주주총회 소집과 관련하여 일시,장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. 2) 주주총회 세부 의안은 추후 공시될 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.
※관련공시	2025-02-05 주주총회소집결의

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	해상풍력 및 에너지 관련 사업 투자 및 운영, 기술개발 사업		신규사업 추진을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-