LOTVacuum.Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Mar 14, 2022

엘오티베큠/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실
3. 의안 주요내용		제20기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임결과 보고   2.부의안건 : 제1호 의안:제20기(2021.01.01-2021.12.31)             재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금             처분계산서 등 재무제표 승인의 건.             (현금배당 1주당 100원) 제2호 의안:이사선임의 건        2-1호 의안:사내이사 박진홍 신규선임의 건 제3호 의안:감사선임의 건    3-1호 의안:상근감사 이건용 재선임의 건 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건(3,000백만원) 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건(150백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-02-09 현금ㆍ현물배당 결정 2021-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박진홍	1969-02	3년	신규선임	2005 ~ 2014 : 엘오티베큠 2014 ~ 2019 : 엘오티베큠 경영기획실 본부장 2020 ~ 2021 : 엘오티베큠 경영혁신실 팀장 2022 ~ 현재 : 엘오티베큠 경영기획실 실장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이건용	1965-04	3년	재선임	상근	現] SEM컨설팅 대표이사                              前] (주)LG화학, 정보전자사업부     제일경영컨설팅 수석전문위원     씨에스앤아이파트너스 전무이사