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Mar 10, 2026

엘오티베큠/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	09:00 AM
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-20
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
[보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	제24기(2025.01.01~2025.12.31) 재무상태표, 손익계산서 등 재무제표 승인의 건	-
2호 의안	정관 일부 변경의 건	-
3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 오흥식 재선임의 건	-
3-2호 의안	사내이사 오주영 신규선임의 건	-
3-3호 의안	사외이사 송영훈 신규선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오흥식	1962-04	3년	재선임	1991~2002 라이볼트코리아 이사 2002~현재 (주)엘오티베큠 대표이사
오주영	1992-06	3년	신규선임	2019~현재 (주)엘오티베큠

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송영훈	1959-06	3년	신규선임	1994~2025 한국기계연구원 책임연구원 2005~2024 과학기술연합대학원기계연구원 대표교수	-