LOTVacuum.Co.,Ltd. — AGM Information 2021

Mar 12, 2021

엘오티베큠/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	오전 10:00
2. 장소		경기도 오산시 지곶중앙로 1-20(지곶동) 대회의실
3. 의안 주요내용		제19기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임결과 보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 : 제1호 의안 :제19기(2020.01.01-2020.12.31)              재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금             처분계산서 등 재무제표 승인의 건.              (현금배당 1주당 50원) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건        3-1호 의안 :사내이사 김호식 재선임의 건    3-2호 의안 :사외이사 손계룡 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-01 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김호식	1963-08	3년	재선임	現 2014.12~현재  ㈜엘오티베큠 사장 前 1989.2~2001.8 삼성전자㈜근무    2001.9~2008.6 ㈜원익아이피에스 전무    2008.7~2014.3 ㈜신성솔라에너지 대표이사                    사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
손계룡	1972-06	3년	재선임	現 2015.04~현재 법무법인    이인 대표 변호사   前 2008.02~2015.03    법무법인 이인 구성원     변호사	법무법인 이인 (대표변호사)