Lotus Pharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 16, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	1	發言日期	115/04/16	發言時間	20:40:41
發言人	沈燁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27005908
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會 (變更開會地點及新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/04/16
說明	1.董事會決議日期：115/04/16 2.股東會召開日期：115/06/16 3.股東會召開地點：南投縣南投市文獻路2號（經濟部中臺灣創新園區B134訓練教室） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司114年度營業報告及財務報告。 (2)：本公司114年度審計暨風險管理委員會查核報告。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)：本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司盈餘轉增資發行新股案。 (2)：本公司「公司章程」修訂案。 (3)：本公司「資金貸與及背書保證處理程序」修訂案。 (4)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)：解除本公司董事競業禁止之限制案。 (6)：擬以低於實際買回股份之平均價格轉讓予員工案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/18 10.停止過戶截止日期：115/06/16 11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1規定，以書面方式受理股東提案期間自115年4月2日至 115年4月13日，其受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。 股東電子投票期間自115年5月17日至115年6月13日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.