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Lotus Pharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
May 15, 2026
51923_rns_2026-05-15_4a014fc0-04af-4477-b953-c045a2e3f6b2.pdf
Proxy Solicitation & Information Statement
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100-003
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
美時化學製藥股份有限公司（股票代號：1795）
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線：（02）6636-5566
840
中華民國海外外國理事會總會員研討會、中法合資企、國際業務部之
國內部團隊合作，合資企及國內外事務部之
專業人才
國內
部資已付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國內郵箱
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啓
股東
股東
股東
股東股東如新增或變
是匯款帳號時，請
於右列「現金股利
匯抽中請書」內填
並本人存款帳號並
加蓋印章後，於股東寄發邮寄至
股東股東如新增或變
是匯款帳號時，請
於右列「現金股利
匯抽中請書」內填
並本人存款帳號並
加蓋印章後，於股東寄發邮寄至
股東股東如新增或變
是匯款帳號時，請
於右列「現金股利
匯抽中請書」內填
並本人存款帳號並
加蓋印章後
股東
股東股東如新增或變
是匯款帳號時，請
於右列「現金股利
匯抽中請書」內填
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加蓋印章後
股東
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151150341 美国国立研究院研究生院（含美国）35/14-1
【附件】
据以低於實際質回股份之平均價格轉讓予員工業主委內容：
一、員工之質回
(一)所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：
實際轉讓予員工價格訂為每股新台幣10元，係平均質回價格104.28元之9.59%，依本公司目前營運增效及未來展望情形觀之，尚屬合理。
(二)轉讓股數、目的及合理性：
(1)轉讓股數：204,500股。
(2)目的：激勵員工及投昇員工向心力。
(3)合理性：以實際質回股份之平均價格之9.59%為轉讓價格，過度格予員工激勵，且無轉讓予員工之股數，未逾
上市上趟公司質回本公司股份辦法；第10條之1規定，累計不得經過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。
(三)認證員工之資格條件及得認識之股數：
(1)員工資格條件：依本公司「質回股份轉讓員工辦法第四條」辦理。
(2)得認識之股數：依本公司「質回股份轉讓員工辦法第五條」辦理。
(四)對股東權益影響事項：
(1)可抵費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
A.可抵費用化之金額：（申價）即認股基準日收盤價；實際轉讓價格：實際轉讓股數。
B.對公司每股盈餘稀釋情形：每股盈餘稀釋=可抵費用化之金額/本公司流通在外股數。
(2)說明低於實際質回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之附務負擔：
本公司以低於取得成本將准藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計27,765仟元，若以115年4月14日收盤價估算，預計費用化之金額66,115仟元，准藏股轉讓予員工後，公司將增加新台幣2,945仟元之資金可運用且公司營收與獲利持增成表中，應不抵於對公司造成重大附務影響，以目前流通在外股數計算，每股盈餘稀釋總計約為新台幣0.20元，尚不生於對股東權益造成重大影響。
二、第四次質回
(一)所定轉讓價格、折價比率、計算依據及合理性：
實際轉讓予員工價格訂為每股新台幣10元，係平均質回價格213.97元之4.67%，依本公司目前營運增效及未來展望情形觀之，尚屬合理。
(二)轉讓股數、目的及合理性：
(1)轉讓股數：897,000股。
(2)目的：激勵員工及投昇員工向心力。
(3)合理性：以實際質回股份之平均價格之4.67%為轉讓價格，過度格予員工激勵，且無轉讓予員工之股數，未逾
上市上趟公司質回本公司股份辦法；第10條之1規定，累計不得經過公司已發行股份總數之5%，故應屬合理。
(三)認證員工之資格條件及得認識之股數：
(1)員工資格條件：依本公司「質回股份轉讓員工辦法第四條」辦理。
(2)得認識之股數：依本公司「質回股份轉讓員工辦法第五條」辦理。
(四)對股東權益影響事項：
(1)可抵費用化之金額及對公司每股盈餘稀釋情形：
A.可抵費用化之金額：（申價）即認股基準日收盤價；實際轉讓價格：實際轉讓股數。
B.對公司每股盈餘稀釋情形：每股盈餘稀釋=可抵費用化之金額/本公司流通在外股數。
(2)說明低於實際質回股份之平均價格轉讓予員工對公司造成之附務負擔：
本公司以低於取得成本將准藏股轉讓予員工，預計轉讓金額與取得成本之差異金額計182,960仟元，若以115年4月14日收盤價估算，預計費用化之金額201,277仟元，准藏股轉讓予員工後，公司將增加新台幣0.970仟元之資金可運用且公司營收與獲利持增成表中，應不抵於對公司造成重大附務影響，以目前流通在外股數計算，每股盈餘稀釋總計約為新台幣0.62元，尚不生於對股東權益造成重大影響。
開會通知書
一、茲訂於民國115年6月16日上午9時整假南投路南投市文獻路2號（短清邨中壹澄創新園區B1345《株教室》(受理股東報訂時間：上午8:30起，報訂處地點同開會地點)舉行本公司115年股東聚會，會議目集事由：(一)報各事項：1.本公司114年度營業報告及附務報告，2.本公司114年度審計整規除管理委員會查核報告，3.本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，4.本公司114年度盈餘分配現金股利情形報告，(二)承認事項：1.本公司114年度營業報告書及附務報表彙，2.本公司114年度盈餘分派彙。(三)訂論事項：1.本公司盈餘轉增資發行新股東，2.本公司「公司章程」修訂案，3.本公司「資金管與及營業保證處理程序」修訂案，4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，5.解除本公司董事搶業禁止之限制案，6.無以低於實際質回股份之平均價格轉讓予員工業。(四)臨時物議。
二、盈餘分派及增資業主委內容：(一)分配股東現金股利新台幣673,842,617元，每股配發新台幣2.56元。(二)盈餘轉增資發行新股3,416,528股，每仟股無償配發13股。
三、依公司法第172條規定應說明其主委內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。
四、無以低於實際質回股份之平均價格轉讓予員工業主委內容請參閱【附件】
五、實際東收銀四比席股東查詢，請於「出席面對卡」上簽完成書最後，於開會當日繳往會場辦理報對並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親緣受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑等發出席簽到予予受託代理人。
※六、如有股東視某委託書，本公司總於115年5月15日緊作視某人視某資料彙總表修視需於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://bwsafoop.tw)來「委託書公告資料免費查詢」並抵，輸入查詢條件即可。
七、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月17日起至115年6月13日止，請這發入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservicex.tdoc.com.tw】，依相關說明操作之。
八、新開戶股東如無規定股東印贈予，可在本公司股務代理人中信賬法人信託網站下載印贈予使用。
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十、敬請整理辦理為得。
此致
曾股東
系時化學緊張股份有限公司 董事會
敬政