Lotus Pharm — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Jul 14, 2015

第

一

聯

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內
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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：

(由92巷進入) 星期一至星期五 郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱 全虹企業股份有限公司美時化學製藥股份有限公司 股務代理人 上午9:00∼下午5:00

台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線 台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw 電 話：(02)2504-8125 公司代號:214 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口 證券代號:1795

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 股東臨時會通知書請即拆閱 台北字第5 8 0 號 國內郵簡 ( 未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

捷運站名：松江南京站(4號出口)

本次股東臨時會 無發放紀念品

股東 台啟

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『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

~~美~~ 時

委託書用紙填發須知 美時化學製藥股份有限公司 一、股東親自出席者，不得以另一部份股 214 股東戶號 權委託他人代理，委託書與親自出席 印 鑑 卡 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 股東戶名 印 託代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 用，兩種格式同時使用，視為全權委 身分證字號 託。 第 三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 出生年月日 鑑 二 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 電 話 聯 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 股東會各項議案之意見。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。 戶籍地址 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 變更處 六、其他議案事項性質依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以電子方式行使表決權 通訊處 者，應於股東會開會二日前，以書面 變更處 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表決權 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10401製版 為準。 （未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） 八、委託書格式如第六聯所示。

~~請由此虛線撕開~~

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美時化學製藥股份有限公司 台新銀行股務代理部 美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會 ※
加蓋登記章處，股東 本
親 一○四年第一次股東臨時會 本
請勿於此欄蓋章
自出 出席通知書 聯 214 □親自出席簽到卡□委託 次股
席
(委託出席者請勿填此聯) 東
者 請
時間：民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整
請 臨
第 於 勿 地點：南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館) 時
此
三 聯 股東：戶號 自 股東戶號： 會
聯 簽 持有股數： 無
名 股東：
戶名 行 發
或
蓋 撕 股 東 戶 名： 放
章 收 紀
開 件人 代理人姓名： 念
年 月 日 代理人通訊地址： 品
親自出席簽章處
編號： 核印：
(
)
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s

104.01.20

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整，假南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館)召開一○四年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。(二)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一○四年二月二日起至一○四年三月三日止停止股票過戶。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年2月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 214 ※本次股東臨時會無發放紀念品 第 五 聯 美 時 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 ( 請貼郵票) 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏	美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整，假南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館)召開一○四年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。(二)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一○四年二月二日起至一○四年三月三日止停止股票過戶。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年2月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 214 ※本次股東臨時會無發放紀念品 第 五 聯 美 時 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 ( 請貼郵票) 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 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得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏	美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整，假南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館)召開一○四年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。(二)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一○四年二月二日起至一○四年三月三日止停止股票過戶。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年2月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 214 ※本次股東臨時會無發放紀念品 第 五 聯 美 時 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 ( 請貼郵票) 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏	美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整，假南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館)召開一○四年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。(二)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一○四年二月二日起至一○四年三月三日止停止股票過戶。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年2月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 214 ※本次股東臨時會無發放紀念品 第 五 聯 美 時 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 ( 請貼郵票) 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏	美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整，假南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館)召開一○四年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。(二)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一○四年二月二日起至一○四年三月三日止停止股票過戶。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年2月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 214 ※本次股東臨時會無發放紀念品 第 五 聯 美 時 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 ( 請貼郵票) 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏	美時化學製藥股份有限公司一○四年第一次股東臨時會開會通知書 一、謹訂於民國一○四年三月三日(星期二)上午九時整，假南投市南崗二路85、87號A棟二樓(南投婦幼館)召開一○四年第一次股東 臨時會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。 二、會議事項：(一)報告事項：國內第三次有擔保可轉換公司債執行情形。(二)討論事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(三)臨時動議。 三、依公司法第一六五條規定自一○四年二月二日起至一○四年三月三日止停止股票過戶。 四、如有股東徵求委託書，本公司將於104年2月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵 入(網址：http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務 代理部。 五、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯「出席通知書」 上簽名或蓋章後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料 及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 六、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 七、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟 10499 台 北 郵 政 第 46-300 號 信 箱 全 虹 企 業 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 人 收 台 新 國 際 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部 市縣 區鎮鄉 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 寄 件 人 ： 緘 （ ） 214 ※本次股東臨時會無發放紀念品 第 五 聯 美 時 化 學 製 藥 股 份 有 限 公 ( 請貼郵票) 格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 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寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日 姓名或 名稱 委 託 書 姓名或名稱 姓名或名稱 戶 號 戶 號 身分證字號 或統一編號 住 址 徵 求 人 受 託 代 理 人 委託人( 股東) 持有 股數 股東 戶號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 第 四 聯 第 六 聯 編號104-214 簽 名 或 蓋 章 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏
		委 託 書		委託人( 股東)			編號	104-214
		格式一 一、茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替)，為本 股東代理人，出席本公司 104年3月3日舉行之第一次 股東臨時會，代理本股東就 會議事項行使股東權利，並 得對會議臨時事宜全權處理 之。 二、請將出席證(或出席簽到卡) 寄交代理人收執，如因故改 期開會，本委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得 以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司104年3月3日舉行之 第一次股東臨時會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託 表示之權利與意見。 1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本 委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 美時化學製藥股份有限公司 授權日期104年 月 日	股東 戶號			簽 名 或 蓋 章
				姓名或 名稱
				持有 股數
				徵 求 人				簽名或蓋章
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				受 託 代 理 人				簽名或蓋章
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