Lotus Pharm — AGM Information 2021

May 5, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/05	發言時間	20:15:36
發言人	沈燁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27005908
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/05
說明	1.董事會決議日期:110/05/05 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:台北市信義區松仁路9號1樓（國泰金融會議中心） 4.召集事由一、報告事項: (一)109年度營業報告。 (二)109年度審計委員會查核報告。 (三)109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (四)109年度盈餘以現金發放報告。(新增) (五)103年私募有價證券辦理情形報告。 (六)109年私募有價證券辦理情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (一)109年度營業報告書及財務報表案。 (二)109年度盈虧撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) (二)解除本公司董事競業禁止之限制案。(新增) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理股東提案期間自110年4月1日至110年4月12日，其 受理處所為：台北市信義區松仁路277號17樓。股東電子投票期間自110年5月18日 至110年6月14日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.