Lotus Pharm — AGM Information 2017

Mar 21, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/21	發言時間	20:15:32
發言人	洪堯樂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27005908
主旨	本公司董事會決議召開106年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/21
說明	1.董事會決議日期:106/03/21 2.股東會召開日期:106/06/27 3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心) 4.召集事由一、報告事項: 1. 一○五年度營業報告。 2. 一○五年度審計委員會查核報告。 3. 買回公司股份執行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1. 一○五年度營業報告書及財務報表案。 2. 一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項: 1. 全面改選董事案。 8.召集事由五、其他議案: 1. 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/29 11.停止過戶截止日期:106/06/27 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，受理股東提案 暨獨立董事提名期間自106年4月21日至106年5月2日下午五時止，其受理 處所為：美時化學製藥股份有限公司(台北市大安區信義路三段149號15樓)。 股東提案暨獨立董事提名之審查標準及作業流程請詳參召開股東會公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.