Lotus Pharm — AGM Information 2016

Dec 23, 2016

美時化學製藥股份有限公司

一○五年第二次股東臨時會

各項議案參考資料

討論暨選舉事項

第一案 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部分條文案，提請 討論。
說明：1.因公司營運與業務需要，修訂本公司「公司章程」部分條
          文。

2.本公司「公司章程」修訂前後條文對照表，請參閱下表。

3.謹提請 討論。

「公司章程」修正前後條文對照表 :

條號	修 訂 後 條 文	修 訂 前 條 文	說 明
13	本公司設董事五至十一人， 其任期三年，由股東會就有 行為能力之人中選任，得連 選連任。	本公司設董事五至九人，其 任期三年，由股東會就有行 為能力之人中選任，得連選 連任。	配合公司 營運與業 務需要，增 加董事席 次。

22	本章程訂立於民國五十五年 五月二十五日。 第一次修正於民國六十三年 二月一日，第二次修正於民 國六十三年八月十七日，… (略)第二十七次修正於民國 一○五年十月二十五日。第 二十八次修正於民國一○五 年十二月十六日。	本章程訂立於民國五十五年 五月二十五日。 第一次修正於民國六十三年 二月一日，第二次修正於民 國六十三年八月十七日，… (略)第二十七次修正於民國 一○五年十月二十五日。	加註公司 章程修訂 日期與次 數。

決議：

第二案 董事會提

案由：增選一席董事案。

• 說明：1.為配合本公司營運與業務需要，依修訂後之公司章程規定 擬增選董事一席。

• 2.配合第十八屆董事任期，新選任董事任期自一○五年十二 月十六日起至一○六年九月二十八日止。

• 3.本次選舉依本公司「董事選舉辦法」規定辦理。

• 4.謹提請 選舉。

選舉結果：

第三案 董事會提

• 案由：解除本公司新任董事競業禁止之限制案，提請 討論。

• 說明：1.依公司法第二○九條規定，董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容， 並取得許可。

• 2.為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰提請股東會同意 ，解除一○五年第二次股東臨時會新選任之董事及其代 表人競業禁止之限制。

• 3.謹提請 討論。

決議：

臨時動議

散會