Lotus Pharm — AGM Information 2016

Apr 11, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1795 美時　公司提供

序號	1	發言日期	105/04/11	發言時間	20:18:29
發言人	洪堯樂	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-27005908
主旨	公告本公司董事會決議召開105年股東常會相關事宜 (新增召集事由)
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/04/11
說明	1.董事會決議日期:105/04/11 2.股東會召開日期:105/06/27 3.股東會召開地點:南投市南崗三路21號(南崗工業區服務中心) 4.召集事由: 一、報告事項： 1. 104年度營業報告書。 2. 104年度審計委員會查核報告書。 3. 買回公司股份執行情形報告。 4. 本公司「董事會議事規則」修訂案報告。 5. 本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案報告。(新增) 二、承認事項： 1. 104年度營業報告書及財務報表案。 2. 104年度盈虧撥補案。 三、選舉事項： 1. 補選獨立董事一席案。 四、討論事項： 1. 修訂本公司「公司章程」部分條文案。 2. 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增) 3. 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。(新增) 4. 本公司擬辦理現金增資案。 5. 解除新任董事競業禁止之限制案。 5.停止過戶起始日期:105/04/29 6.停止過戶截止日期:105/06/27 7.其他應敘明事項: 一、依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案暨獨立董事候選人提名 期間為105年4月20日至105年4月29日，其受理處所為：南投縣南投市南崗工業區 成功一路30號。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.