Lotus Pharm — AGM Information 2013

Jun 13, 2013

美時

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親自辦理地址：台北巿建國北路一段96號B1 作業時間：
(由92巷進入) 星期一至星期五
郵寄辦理地址：10499台北郵政第46-300號信箱
全虹企業股份有限公司美時化學製藥股份有限公司股務代理人 上午9:00∼下午5:00
台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部 您可搭乘的公車路線
台新銀行網址：www.taishinbank.com.tw
電 話：(02)2504-8125公司代號:214 306,307,604,672,282,292,266,棕9 公車站名：建國北路口
語音查詢專線：(02)2516-9990證券代號:1795 捷運站名：松江南京站(4號出口) 國 內
第一 紀念品內容查詢：(02)2516-9990→按1 →按1 →按1795＃ @@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@h?@@@@@@@@@@@@@@@@@@g@@g@@g@@g@@g@@g@@@@@@@@@@@@@@@@ ?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e?@@@@@@@@?e@@@@@@@@e? 股東常會通知書請即拆閱 ?@@@@@@@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@?@@?@@?@@?@@?@@?@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 台北郵局許可證台北字第5 8 0 號郵資已付
聯
平 信
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股東 台啟

『本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的 範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期 限保存；當事人如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。』

美時化學製藥股份有限公司一○二年股東常會開會通知書

一、謹訂於民國一○二年六月三日(星期一)上午十時整，假南崗工業區服務中心(南投市南崗三路21號南崗會堂)召開一○二年股東常會。

• 二、會議事項：(一)報告事項：1.101年度營業報告書。2.101年度監察人查核報告書。3.國內第一次有擔保可轉換公司債執行情形。4.國內第二次 無擔保可轉換公司債執行情形。5.本公司首次採用國際財務報導準則(IFRSs)，可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額報告。(二)承 認事項：1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」 部分條文案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.擬辦理現金增資案及國內第三次有擔保可轉換公司債案。4.改選董事及監察人案。5. 解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

• 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本屆新選任董事及其代表人競業禁止之限制。有關新任董

• 第 事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

二 四、依公司法第一六五條規定自一○二年四月五日起至一○二年六月三日止停止股票過戶。 聯 五、﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月3日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址： 六、除於公開資訊觀測站公告外，特函奉達，並隨函檢附出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第四聯「出席通知書」上簽名或蓋章﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ http://free.sfib.org.tw)，輸入查詢條件即可。本公司委託書之統計驗證機構為台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 後，於會議當日攜至會場報到(請勿寄回)；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人相關資料及簽名或蓋章後，最遲應於 開會五日前送達本公司股務代理人台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 七、 參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。 八、敬請 查照辦理為荷。 此 致

貴股東

美時化學製藥股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙填發須知 214 美時化學製藥股份有限公司

一、股東親自出席者，不得以另一部份股 印 鑑 卡 股東戶號 權委託他人代理，委託書與親自出席 通知書均簽名或蓋章者，視為親自出 席；但委託書由股東交付徵求人或受 股東戶名 印 託代理人者，視為委託出席。 二、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使 身分證字號 用，兩種格式同時使用，視為全權委 託。

三、股東接受他人徵求委託書前，應請徵 出生年月日

求人提供徵求委託書之書面及廣告內 鑑 容資料，或參考公司彙總之徵求人書

面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 電 話 第 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。 股東會各項議案之意見。 三 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號 聯 欄內填寫身分證字號或統一編號。 戶籍地址 五、徵求人如為信託事業、股務代理機構

，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 變更處 六、其他議案事項性質依公開發行公司出 席股東會使用委託書規則規定列示。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席

股東會或欲以電子方式行使表決權 通訊處 者，應於股東會開會二日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 變更處 者，以委託代理人出席行使之表決權

為準。 請附上新式身分證正反面影本乙份，以免影響 貴股東權益。 10204製版

八、委託書格式如第七聯所示。 （未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還） ~~請由此虛線撕開~~

美時化學製藥股份有限公司 台新銀行股務代理部 美時化學製藥股份有限公司一○二年股東常會 加蓋登記章處，股東 親 一○二年股東常會 本 請勿於此欄蓋章 自 214 □親自 出 出席通知書 聯 □委託 出席簽到卡 席 (委託出席者請勿填此聯) 者 請 時間：民國一○二年六月三日(星期一)上午十時整 請 第 於 勿 地點：南崗工業區服務中心(南投市南崗三路21號南崗會堂) 四 此 聯 聯 股東：戶號 自 股東戶號： 簽 持有股數： 名 股東： 戶名 行 或 蓋 撕 股 東 戶 名： 章 收 件 代理人姓名： 開 人 年 月 日 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核印： 102.04.22

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第 五 聯

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會綱站 (http://free.sfib.org.tw/)查詢。 2.限徵求1,000股(含)以上。

洽領紀念品須知

一、本次股東會紀念品：葡萄多酚活 力飲品一盒，股東會當天會議結束 前會場領取，紀念品恕不郵寄， 會後亦不補發，其數量如有不 足時，得以等值商品替代。

• 二、股東委託徵求人代理出席並領 取紀念品時，請於第七聯委託 書簽名或蓋章，於102年5月3日 ∼102年5月28日止洽徵求人之 徵求場所(詳第五聯)辦理(限徵 求1,000股(含)以上)。

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10499 46-300

第 六 聯

（ ） 委 託 書 委託人( 股東) 編號 102-214 格式一 格式二 股東 簽 戶號 一、茲委託 君 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 名 (須由委託人親自填寫，不 式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月3日舉行之股東常會， 姓名或名稱 或 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 蓋 得以蓋章方式代替)，為本股東代理人，出席本公司 1.101年度營業報告書及財務報表案。2.101年度盈虧撥補案。 1.□承認2.□反對3.□棄權1.□承認2.□反對3.□棄權 持有股數 章 102年6月3日舉行之股東常 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理準則」部分條文案。 徵 求 人 簽名或蓋章 1.□贊成2.□反對3.□棄權 第 會，代理本股東就會議事 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。1.□贊成2.□反對3.□棄權 戶 號 七 項行使股東權利，並得對 5.擬辦理現金增資案及國內第三次有擔保可轉換公司債案。 會議臨時事宜全權處理 1.□贊成2.□反對3.□棄權 姓名或名稱 聯 之。 6.改選董事及監察人案。 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 7.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 二、請將出席證(或出席簽到 1.□贊成2.□反對3.□棄權 戶 號 卡)寄交代理人收執，如因 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 故改期開會，本委託書仍 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名或名稱 屬有效(限此一會期)。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效(限此一會期)。 身分證字號 此致 此致 或統一編號 美時化學製藥股份有限公司 美時化學製藥股份有限公司 授權日期102年 月 日 授權日期102年 月 日 住 址