LORAS HOLDİNG A.Ş. — M&A Activity 2021

Feb 1, 2021

İTTİFAK HOLDİNG ANONİM SİRKETİ (DEVRALAN SİRKET) İLE BİG PLANLAMA YÖNETİM VE MÜSAVİRLİK ANONİM SİRKETİ AFEN ENERJÍ ÜRETÍM SANAYÍ VE TÍCARET ANONÍM SÍRKETÍ VE ERPA ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ (DEVROLUNAN SİRKETLER)

DEVRALMA SURETÍYLE KOLAYLASTIRILMIS USULDE

BİRLESMESİNE İLİSKİN DUYURU METNİDİR.

Bu duyuru metni, Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca ....../....../........ tarihinde onaylanmıştır.

İttifak Holding Anonim Sirketi ile Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Sirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi'ni (Devrolan), devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin duyuru metnidir.

İttifak Holding Anonim Sirketi ile Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi'nin (Devrolan) birleşmesi neticesinde İttifak Holding Anonim Sirketi'nin 384.000.000,00 TL ödenmis sermayesi söz konusu islem sonucunda artırılmayacaktır.

Duyuru metninin onaylanası; duyuru metninde, birleşme sözleşmesinde yer alan bilgilerin doğru olduğunun Kurulca tekeffülü anlamına gelmez

Bu duyuru metni, ortaklığımızın www.ittifak.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) 'nda (kap.gov.tr) Sermaye Piyasası Kurulu'nun www.spk.gov.tr adresli internet sitesinde yayımlanmıştır.

Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)'nun 32'nci maddesi uyarınca, birleşme işleminde hazırlanacak duyuru metinlerini imzalayanlar veya bu belgeler kendi adına imzalanan tüzel kişiler bu belgelerde yer alan yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgilerden kaynaklanan zararlardan müteselsilen sorumludur.

$5.hh$

$\mu$

1. VARSA BORSAYA YAPILAN BASVURU HAKKINDA BİLGİ

Birlesme nedeniyle Borsa'ya başvuru yapılmamıştır.

2. DİĞER KURUMLARDAN ALINAN GÖRÜŞ VE ONAYLAR

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınmasına Gerek Olmadığına İlişkin Beyan

Birleşme işlemi 6362 sayılı SPK Kanunu, Seri: II No: 23-2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 savılı Türk Ticaret Kanunu'nun 155/1-a ve 156. Maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19. Ve 20. Maddeleri ve 1 Seri No'lu KVK Genel Tebliği hükümleri ile Ticaret Sicil Yönetmeliği ve ilgili sair mevzuat kapsamında devralan İttifak Holding Anonim Şirketi, devrolunan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Erpa Enerii Üretim Sanavi Ve Ticaret Anonim Sirketi'nin (Devrolan) oy hakkı veren paylarının %100'üne sahiptir. Devrolunan şirketin ortaklık yapısı nedeniyle birleşme islemi 07.10.2010 tarih ve 27722 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2010/4 Sayılı "Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birlesme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ'in 6 maddesinin 1/a bendi gereği, " kontrol değişikliğine yol açmayan grup içi işlem" niteliğindedir. Bu kapsamda, Rekabet Kurulu'na basvuruda bulunulmamıştır. Rekabet Kurulundan izin alınması gerekmeyen iş bu sözleşme işlemi icin Ortaklarımızın 22.12.2020 tarihli beyanı SPK'ya sunulmuştur.

3. DUYURU METNİNİN SORUMLULUĞUNU YÜKLENEN KİŞİLER

Kanuni vetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu duyuru metni ve eklerinde yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda bulunan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve duyuru metninde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması icin her türlü makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.

İttifak Holding Anonim Şirketi YetkilisiAdı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRUYönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı
*****İcra Kurulu BaşkanıGenel Müdür
Big Planlama Yönetim Ve MüşavirlikAnonim Şirketi YetkilisiAdı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRUYönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı
	м

$5. h2$

Afen Enerji Üretim Sanayi Ve TicaretAnonim Sirketi YetkilisiAdı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRUYönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı

Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve TicaretAnonim Şirketi YetkilisiAdı Soyadı, Görevi, İmza, Tarih	Sorumlu Olduğu Kısım
Tayfun Bora KUMRUYönetim Kurulu Başkanı	Duyuru Metninin Tamamı

4. BİRLEŞME/BÖLÜNMEYE TARAF ŞİRKETLER HAKKINDA BİLGİLER

4.1. BİRLEŞME TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI BİLGİLER

a) Devralan Ortaklık

Ticaret Unvann	: İttifak Holding Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:19645
Kurulus Tarihi	:18.05.1993
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Payları Borsada İşlem Gören Halka Açık Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Holding Sirketi
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Cad. No:2/62 (Selçuklu Kulesi )
KONYA
Vergi Dairesi	: Meram
Vergi Numarası	: 4830004793
Internet Adresi	:www.ittifak.com.tr
Telefon Numarası	: 332 221 39 99
Faks Numarası	: 332 221 39 69

$5-hh/4$

Ortaklık Yapısı

Asağıdaki tabloda, İttifak Holding Anonim Şirketi doğrudan %5 ve daha fazla payı olan sahiplerine ilişkin bilgiler gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
12.000.050,21	3,13
4.232.524	1,1
4.003.013,40	1,04
363.764.412,39	94,73
384.000.000	100

Ittifak Holding Anonim Sirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

• a. Çıkarılmış Sermaye
• : 384.000.000 TL (ÜçyüzseksendörtmilyonTürk Lirası)
• b. Kayıtlı Sermaye Tavanı : 600.000.000 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası)

Grubu	Nama/HamilineOlduğu	ImtiyazlarınTürü	Bir PayınNominalDeğeri(TL)	Toplam(TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	20.000.000	YönetimKuruluUyeliğineadayGösterme,Niteliklikararlarda oy	1,00	20,000,000,00	0,05
Β	364,000.000	Hamiline	1,00	364.000.000,00	0,95
ċ
TOPLAM	384.000.000			384.000.000,00	100

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borclanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

Intifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi bulunmamaktadır. Devralan şirket ortaklarına tanınan imtiyazlar, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir. Devrolunan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin (Devrolan), sermayeyi temsil eden paylarına tanınmış herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır.

$5-hh$

b) Devrolan Ortaklık

Ticaret Unvani	: Big Planlama Yönetim ve Müşavirlik Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	:21142
Kuruluş Tarihi	:04.07.1997
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Organizasyon Faaliyetleri
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:36 No:2/61 Konya
Vergi Dairesi	:Meram
Vergi Numarası	: 4830055298
Internet Adresi	: www.bigplanlama.com

Ortaklık Yapısı

Devrolan sirket Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Sirketi'dir. Son durum itibariyle pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
Ittifak Holding Anonim Şirketi	10.000.000.00	20.000.000	%100
TOPLAM	10.000.000,00	20,000,000	%100

Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

İmtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

Intifa senedi ile ve benzeri borclanma senedi bulunmamaktadır.

c) Devrolan Ortaklık : Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Ticaret Unvann : Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü Ticaret Sicil Memurluğu :41508 Ticaret Sicil Numarası :08.08.2012 Kurulus Tarihi Süresi : Süresiz Hukuki Statüsü : Halka Kapalı Anonim Şirket Tabi Olduğu Mevzuat : Türkiye Cumhuriyeti Kanunları Kurulduğu Ülke : Türkiye Cumhuriyeti : Enerji üretimi, dağıtımı, enerji tesisi kurulması, işletilmesi, Ana Faaliyet Konusu enerji satışı, her türlü enerji hizmetleri ve işletmeciliği : Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:35 No:2/60 Konya Merkez Adresi Vergi Dairesi :Meram $5.114$ 10080789047 Vergi Numarası Telefon Numarası :332 221 3999 Faks Numarası :332 221 3969

Ortaklık Yapısı

Devrolan sirket Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Sirketi'dir. Son durum itibariyle pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
Ittifak Holding Anonim Şirketi	200.000.00	200.000	%100
TOPLAM	200.000.00	200,000	%100

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

Mevcut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

Imtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borclanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

Intifa senedi ile ve benzeri borclanma senedi bulunmamaktadır.

d) Devrolan Ortaklık

Ticaret Unvani	: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Ticaret Sicil Memurluğu	: Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü
Ticaret Sicil Numarası	: 41506
Kuruluş Tarihi	:08.08.2012
Süresi	: Süresiz
Hukuki Statüsü	: Halka Kapalı Anonim Şirket
Tabi Olduğu Mevzuat	: Türkiye Cumhuriyeti Kanunları
Kurulduğu Ülke	: Türkiye Cumhuriyeti
Ana Faaliyet Konusu	: Enerji üretimi, elektrik enerjisi tesisi kurulması, elektrikenerjisi satısı
Merkez Adresi	: Musalla Bağları Mah. Kule Caddesi Kule Plaza Kat:35 No:2/60 Konya
Vergi Dairesi	:Meram
Vergi Numarası	: 3680266180
Telefon Numarası	:332 221 3999
Faks Numarası	:332 221 3969

Ortaklık Yapısı

Devrolan şirket Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibariyle pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
Ittifak Holding Anonim Sirketi	200.000,00	200.000	%100
TOPLAM	200,000,00	200,000	%100

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

$5.114$

Meycut Sermaye ve Payları İle İlgili Bilgiler

Imtiyazlı Pay Bulunmamaktadır.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar Arasında Varsa İntifa Senetleri İle Tahvil Ve Benzeri Borçlanma Senetlerine İlişkin Açıklama:

Intifa senedi ile ve benzeri borclanma senedi bulunmamaktadır.

4.2. MEVCUT SERMAYE VE PAYLAR İLE İLGİLİ BİLGİLER

a. Devralan Sirket: İttifak Holding Anonim Sirketi

Çıkarılmış Sermaye	: 384.000.000,00 TL (ÜçyüzseksendörtmilyonTürk Lirası)
Kayıtlı Sermaye Tavanı	: 600.000.000.00 TL (Altıyüzmilyon Türk Lirası)

Borsada İslem Gören Paylar :Borsa İstanbul A.S. pay senedi piyasasında ITTFH kodu ile 31.12.2009 tarihinden beri islem görmektedir. Beheri 1,00 TL olan toplam 384.000.000,00 TL nominal değerdeki B grubu hamiline yazılı paylar borsada işlem görmektedir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam : Intifa senedi ile ve benzeri borçlanma senedi Edip Etmeyeceği bulunmamaktadır. Devralan şirket ortaklarına tanınan imtiyazlar, birleşme işleminin tescili sonrasında da devam edecektir. Devrolunan Big Planlama Yönetim Ve Müsavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim sermayeyi temsil eden paylara tanınmış herhangi bir imtiyaz Sirketi'nin(Devrolan), bulunmamaktadır.

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Esas Sermaye : 10.000.000.00 TL (Onmilyon Türk Lirası)

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur

Borsada İslem Gören Paylar : Yoktur

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam : Imtiyazlı Pay Bulunmamaktadır. Edip Etmeyeceği

c. Devrolunan Sirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

: 200.000.00 TL (Ikiyüzbin Türk Lirası) Esas Sermaye

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur

Borsada İslem Gören Paylar : Yoktur

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam : Imtiyazlı Pay Bulunmamaktadır. Edip Etmeyeceği

d. Devrolunan Sirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

: 200.000.00 TL (İkiyüzbin Türk Lirası) Esas Sermaye

Kayıtlı Sermaye Tavanı : Yoktur

Borsada İşlem Gören Paylar : Yoktur

Sermayeyi Temsil Eden Paylar :6'nci bölümde sermaye paylarıyla ilgili ayrıntılı bilgi verilmistir.

Sermayeyi Temsil Eden Paylara Tanınan İmtiyazlar ile Mevcut İmtiyazların Devam Edip Etmeyeceği : Imtivazlı Pay Bulunmamaktadır.

5. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

a. Devralan Sirket: İttifak Holding Anonim Sirketi

İttifak Holding Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu, 27.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibariyla Yönetim Kurulu üyeleri asağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Ariyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necmi Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Süleyman Kılıc	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Fatma Ölmez	Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

b. Devrolunan Sirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu 22.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri asağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Anyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Hasan Özülkü	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi
Özer Karalar	Yönetim Kurulu Üyesi

c. Devrolunan Sirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin Yönetim Kurulu 23.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Baskanı
Yavuz Arıyan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Necmi Ozdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin Yönetim Kurulu 23.07.2020 Tarihli Olağan genel Kurul Toplantısında 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiş olup son durum itibarıyla Yönetim Kurulu üyeleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Adı-Soyadı	Görevi
Tayfun Bora Kumru	Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Anyan	Yönetim Kurulu Baskan Vekili
Necmi Özdemir	Yönetim Kurulu Üyesi

6. ANA ORTAKLAR

6.1. Birlesmeye taraf sirketlerin son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki yeya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan yeya dolaylı olarak %5 ye fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı

a. Devralan Sirket: İttifak Holding Anonim Sirketi

Asağıdaki tabloda, İttifak Holding Anonim Sirketi doğrudan %5 ve daha fazla payı olan sahiplerine ilişkin bilgiler gösterilmiş ve %5'ten daha az pay sahibi olan kişiler "Diğer" adı altında toplam olarak gösterilmiştir.

Ortaklığın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı	Sermayedeki Payı(TL)	Sermayedeki Payı(%)
Nova Celik Sanayi Tic.A.Ş	12.000.050,21	3,13
Yılmaz ÖZGÜR	4.232.524	1,1
Halil İbrahim BALKANLI	4.003.013,40	1,04
Diğer	363.764.412,39	94,73
TOPLAM	384.000.000	100

İttifak Holding Anonim Sirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi

Devrolan şirket Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Sirketi'dir. Son durum itibariyle pay dağılımı asağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
Ittifak Holding Anonim Şirketi	10.000.000.00	20,000.000	%100
TOPLAM	10.000.000.00	20,000,000	%100

Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

c. Devrolunan Sirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi

Devrolan sirket Afen Enerii Üretim Sanavi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Sirketi'dir. Son durum itibariyle pay dağılımı asağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutarı(TL)	Pay Adedi	Pay Oranı(%)
Ittifak Holding Anonim Şirketi	200.000.00	200.000	%100
TOPLAM	200.000.00	200,000	%100

Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Devrolan sirket Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi'nin tek pay sahibi İttifak Holding Anonim Şirketi'dir. Son durum itibariyle pay dağılımı aşağıdaki gibidir.

Pay Sahibi	Pay Tutan(TL)	Pay Adodi	Pay Oranı(%)
Ittifak Holding Anonim Şirketi	200.000.00	200,000	%100
TOPLAM	200,000.00	200,000	%100

Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde dolaylı olarak %5 ve daha fazla payı olan gerçek kişi bulunmamaktadır.

6.2. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerindeki veya toplam oy hakları içindeki payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbirleriyle akrabalık ilişkileri

Devralan ve devrolan sirketlerde söz konusu durum bulunmamaktadır. Devralan İttifak Holding Anonim Şirketi devrolan Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesinin ve oy haklarının %100'üne sahiptir.

6.3. Birleşmeye taraf şirketlerin sermayelerini temsil eden paylar hakkında bilgi:

a. Devralan Sirket: İttifak Holding Anonim Şirketi

Grubu	Nama/HamilineOlduğu	ImtlyazlarınTürü	Bir PayınNominalDeğeri(TL)	Toplam(TL)	Sermayeye Oranı(%)
A	20.000.000	YönetimKurulu.Oyeligineaday.Gösterme.Niteliklikararlarda ov	1,00	20.000.000,00	0,05
B	364.000.000	Hamiline	1,00	364.000.000,00	0,95
$\tilde{c}$
TOPLAM	384.000.000			384.000.000,00	100

$5.114$

b. Devrolunan Şirket: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Sirketi

PayGrubu	NamaHamiline	BeherPayinNominalDeğeriTL)	ParaBirimi	PaylarınNominalDeğeri	ParaBirimi	SermayeyeOranı-2020-11	ImtiyazTürü	BorsadaIslemGörüpGörmediği
s	Nama	0,50	TRY	0.50	TRY	100	Imtiyazsız	IslemGörmüyor

c. Devrolunan Şirket: Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PayGrubu	Nama /Hamiline	BeherPayınNominalDeğeriTL)	ParaBirimi	PaylarınNominalDeğeri	ParaBirimi	SermayeyeOranı	ImtiyazTürü	BorsadaIslemGörüpGörmediği
蘄	Nama	1.00	TRY	1.00	TRY	100	Imtiyazsız	slemGörmüyor

d. Devrolunan Şirket: Erpa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

PayGrubu	Nama/Hamiline	BeherPayınNominalDeğeri(TL)	ParaBirimi	PaylannNominalDeğeri	ParaBirimi	SermayeyeOranı	ImtiyazTürü	BorsadaIslemGörüpGörmediği
옷	Nama	1.00	TRY	1.00	TRY	100	mtiyazsız	IslemGörmüyor

1. BİRLESME/BÖLÜNME İSLEMİ HAKKINDA BİLGİ

7.1. Birleşmeye Esas Finansal Tabloların Tarihi : 30.09.2020

7.2. Yönetim Organı Kararları : Birleşme işlemine Devralan Şirket'in 22.12.2020 Tarih ve 52 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolan Şirket Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Sirketi 22.12.2020 Tarih ve 16 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolan Şirket Afen Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 22.12.2020 Tarih ve 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı, Devrolan Sirket Erpa Enerii Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 22.12.2020 Tarih ve 14 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı esas alınmıştır.

7.3. İslemin Niteliği : Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme

7.4. İşlemin Koşulları : Yoktur

7.5. Öngörülen Asamalar: Kolavlastırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin Duyuru Metni'nin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmasını müteakiben devralan şirket ile devrolunan şirketlerin yönetim kurullarınca devralan şirkete devri suretiyle birleşmelerine ve devrolunan şirketlerin tasfiyesiz infisahına karar verilecektir. SPK'nın II-23.2. sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 8. Maddesinin 2. Fıkrasında belirtilen belgeler, Kamuyu Aydınlatma Platformu ile devralan ve devrolunan şirketlerin internet sitelerinde ilan edilecektir. Birleşmeye taraf şirketlerin Yönetim Kurulları tarafından birleşme işleminin tescili için devralan ve devrolunan şirketlerin bağlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüklerine başvuru yapılacak ve birleşme tescil ve ilan ettirilecektir,

$5.11$

7.6. Gerekcesi : Birleşme sonucunda; şirketler aynı ticari yapı altında tek bir tüzel kisilik olarak faalivet gösterecek olmaları sebebiyle gerekli sinerii yaratılmış olacaktır. Yönetim Kurulları asağıda belirtilen birlesme gerekçeleri ve hedeflere ulasacağı hususunda mutabıktırlar. Operasyonel olarak grup faaliyetlerinin tek bir tüzel kişilik semsiyesi altında yürütülecek olup. hukuki yapı sadeleştirilecektir. Yönetim seviyelerinde aynı pozisyon için birden fazla görevlendirme yapılması engellenecek ve tek bir idari merkez ile yönetim yapıları sadelestirilecektir. Diğer bir ifade ile kurumsal yönetim uygulamalan güçlenecektir. İştirak yapısı daha sade hale gelecektir. Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Sirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi'nin faaliyet giderlerinde birlesme islemi neticesinde önemli ölçüde tasarruf sağlanacaktır. Yukarıda açıklanan hedefler ve bu hedeflere ulaşılması ile yakalanacak sinerji ile İttifak Holding A.S.'nin finansal gücü artırılmış olacaktır. Bu durum ileri vadede pay sahipleri acısından daha karlı bir büyümeyi garanti edecektir.

7.7. Pay Sahiplerinin Bilgilendirilmesi ve inceleme hakları: Birleşme İşlemi, Kolaylaştırılmış Usulde Gerçekleştirildiğinden Ticaret Kanunu'nun (TTK) 155/1-a ve 156. Maddeleri ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nun (KVK) 19., 20. ve ilgili diğer maddelerine göre kolaylaştırılmış usulde devir alınması suretiyle pay sahiplerine inceleme hakkı sağlanmayacak ve birleşme işlemi İttifak Holding Anonim Sirketi ve Big Planlama Yönetim Ve Müsavirlik Anonim Sirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin genel kurullarının onayına sunulmayacaktır.

Ittifak Holding Anonim Sirketi tarafından birleşme işlemine ilişkin olarak SPK'nın Il-23.2. sayılı Birlesme ve Bölünme Tebliği cercevesinde kamuya acıklanması gereken hususlar KAP'ta ve sirket internet sitesinde (www.ittifak.com.tr) yayınlanacaktır.

7.8. Sermaye artırım ve esas sözlesme madde tadiline iliskin yönetim organı kararları hakkında bilgi: İttifak Holding Anonim Sirketi, Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Sirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi'nin sermayesini temsil eden paylarının tamamına (%100) sahip olduğundan birleşme nedeniyle İttifak Holding Anonim Sirketi nezdinde sermaye artırımı yapılmasına gerek bulunmamakta olup, bu nedenle esas sözleşme değişikliği yapılmayacaktır.

7.9. İslemin taraflara yüklediği borc ve yükümlülükler ile söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda tarafların katlanacağı sonuçlar: Birleşmeye taraf şirketler, yukarıdaki hususlardan başka devralma şeklinde birleşme konusunda, TTK, KVK, Sermaye Piyasası Mevzuatı başta olmak üzere ilgili sair mevzuata göre kendilerine terettüp eden diğer tüm vecibeleri de eksiksiz olarak yerine getireceklerdir.

Birleşme sözleşmesinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirmeyen taraf diğer tarafın bu yüzden uğradığı tüm zararları tazmin edecektir. Birleşmenin gerçekleşmemesi halinde, birleşmeye taraf şirketler birbirlerinden herhangi bir nam altında talepte bulunmayacaklardır.

8. BİRLEŞME İSLEMİNE İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 155/1-a ve 156. Maddeleri uyarınca birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken geçerlilik kazanmasından itibaren 3 (üç) ay içerisinde istemde bulunursa, devralan sirket bu kisilerin alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler, alacaklılarına Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yedişer gün aralıklarla 3 (üç) defa yapacakları ilanla ve ayrıca internet sitesine (www.ittifak.com.tr ) konulacak ilanla haklarını bildirirler. Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir.

Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 155/1-a ve 156. Maddeleri uyarınca birleşme, birleşmenin Ticaret Sicili'ne tescili ile geçerlilik kazanır. Tescil anında Devrolan Sirket bütün aktif ve pasifi ile birlikte kendiliğinden devralan şirkete geçer.

Bu çerçevede alacaklılara ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

9. EKLER

9.1. Birleşmeye taraf şirketlerin Kurul düzenlemeleri uyarınca karşılaştırmalı olarak hazırlanan isleme esas finansal tablolar

Ek-1: İttifak Holding Anonim Şirketi'nin birleşmeye esas 30.09.2020 tarihli finansal tabloları,

Ek-2: Big Planlama Yönetim Ve Müşavirlik Anonim Şirketi, Afen Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi, Erpa Enerji Üretim Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi'nin birleşmeye esas 30.09.2020 tarihli finansal tabloları

9.2. Birleşme sonrası açılış bilançosu

Birleşme sonrası İttifak Holding Anonim Şirketi'nin konsolide bilançosu ekte (Ek-3)'de sunulmuştur.

Team and the seal of the contract of the days and the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the seal of the