LORAS HOLDİNG A.Ş. — AGM Information 2026

May 11, 2026

Summary Info	2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2025
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2025
Decision Date	11.05.2026
General Assembly Date	04.06.2026
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	03.06.2026
Country	Turkey
City	KONYA
District	SELÇUKLU
Address	Musalla Bağları Mahallesi Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi No:2 Kat: 37

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.

2 - 2025 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.

4 - 2025 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - 2025 faaliyet yılına ilişkin Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na Uyumlu Sürdürülebilirlik Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.01.2026 tarih ve 2026/3 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteninde şirket hakkında uygulanan idari para cezası işlemi ile ilgili olarak; aykırılıkta sorumluluğu bulunan yönetim kurulu üyelerine söz konusu idari para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması.

7 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Şirket'in 2025 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası.

8 - 2025 yılı kârına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

9 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ücret ve huzur haklarının belirlenmesi.

10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2026 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

12 - Şirket'in 2025 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2026 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.

13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyeleri'ne, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2025 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 - Dilek ve temenniler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Loras Holding - Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2	Loras Holding - Genel Kurul Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Şirketimizin 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 04.06.2026 tarihinde yapılacaktır. Genel Kurul Çağrısı ve ilgili dökümanlar ekte yer almaktadır.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.