LOOP — AGM Information 2025

Aug 18, 2025

股票代碼：3025

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星通資訊股份有限公司

民國 114 年股東常會

各項議案參考資料

開會日期：中華民國 114 年 6 月 26 日 ( 星期四 ) 上午九時正 開會地點：新竹科學工業園區展業一路二號 (園區同業公會 201 會議室)

承認事項

第一案：（董事會提)

• 案由：本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表案。

• 說明：（一）本公司民國一一三年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表已編 製完成，上開財務報表業經勤業眾信聯合會計師事務所黃裕峰及曾建銘 會計師查核，並出具無保留意見查核報告。上述財務報表連同營業報告 書經審計委員會查核完成並提請董事會核議通過。

  • （二）民國一一三年度營業報告書、會計師查核報告書及上述財務報表，請參 閱議事手冊。

  • （三）敬請 承認。

第二案：（董事會提)

案由：本公司民國一一三年度盈餘分配案。

說明：（一）本公司民國一一三年度盈餘分配表請參閱議事手冊。

• （二）一一三年度盈餘分配案，擬訂分配現金股利每股 3.3 元 ( 計新台幣 187,230,252 元 ) ，本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去， 分配未滿一元之畸零款合計數，列入公司其他收入。並俟股東常會決議 通過後，相關除息基準日與配發事宜，授權董事會全權處理之。

• （三）如嗣後因買回本公司股份、庫藏股轉讓或現增等，影響流通在外股份數 量，致股東配息率因而發生變動者，擬請股東常會授權董事長全權處理。

• （四）敬請 承認。

討論事項

案由：本公司「公司章程」修訂案。（董事會提)

• 說明：（一）因應證交法第十四條第 6 項修正提升基層員工薪酬新制，上市 ( 櫃 ) 公司應 於章程訂明以年度盈餘提撥一定比率為「基層員工」調整薪資或分派員 工酬勞。

  • （二） 為配合法令修正，擬採分派員工酬勞方式 ( 內含基層員工 ) ，修訂本公司「公 司章程」部分條文。修訂前後條文對照表請參閱議事手冊。

  • （三）謹提請 討論。

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選舉事項

案由：全面改選董事案。（董事會提 )

• 說明：（一）本公司現任董事任期至 114 年 6 月 28 日屆滿，依法進行全面改選。 （二）依本公司章程規定，本次選任董事八席（含獨立董事四席）。

  - `新任董事於股東會後即行就任，任期三年，任期自` 114 `年` 6 `月` 26 `日至` 117 `年` 6 `月` 25 `日止。` 
  

  • （三）依本公司章程規定，董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人 名單選任之。

  • （四）董事候選人名單業經 114 年 5 月 13 日董事會審查通過，相關資料如下 :

星通資訊股份有限公司

董事及獨立董事候選人名單

提名類別	被提名人姓名	持有股數	學歷	經歷說明
董事	葉茂林	5,625,844	國立交通大學電信學士美國聖母大學電機工程博士	1. 星通資訊股份有限公司董事長暨總經理2. Nynex (Verizon)資深經理
董事	陳華齡	1,223,337	中興大學公共行政系	無
董事	邱東昇	288,485	日本同志社大學商學部	思夢樂股份有限公司開發部部長
董事	吳明澤	1,000	NYU-Tandon(Polytechnic)碩士	1. 星通資訊市場部副總2. AT&T-TT傳輸部工程師3. 德明商專 講師
獨立董事	吳堉文	0	台灣大學EMBA(會計管理)	1. 吉悌電信公司/研發部主任2. 全科科技董事長
獨立董事	江民雄	0	台北工專	1. 全亞電腦(股)公司副理2. 欣揚電腦(股)公司董事長
獨立董事	張國華	0	國立交通大學工學士Arizona stateuniversity碩士	1. Novell, Inc. (U.S.A)Director of Engineering2. StarVox Corp. (U.S.A)Co-Founder, CTO VPEngineering3. Centrify Corp. (U.S.A)System Quality Architect
獨立董事	柯淑美	0	靜宜大學企管系	1. 聯合光纖通信(股)公司財務處處長2. 峰川光電(股)公司管理處協理

（五）謹提請選舉。

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其他議案

• 案由：解除新任董事競業禁止限制案。（董事會提 )

• 說明：（一）依公司法第 209 條之規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

  - `（二）鑑於本公司新任董事及其代表人可能發生同時擔任與本公司營業範圍相 同或類似之行為，在不影響公司正常業務與無損及公司之利益下，擬解 除新任董事及其代表人競業禁止之限制，並於股東會討論該案前，當場 補充說明其範圍與內容。` 
  

  • （三）謹提請 討論。

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