LOOP — AGM Information 2023

Jul 17, 2023

＊注意事項：持股未滿1,000股之股東 ，除股東親自出席股東會或以電子方 式行使表決權外，恕不發放紀念品。

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 741

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103432 台北市大同區承德路三段210號地下一樓 R 星通資訊股份有限公司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw

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國 內
郵資已付
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股東 台啟

證券代號：3025 741

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

集保結算所「股東ｅ票通」 www.stockvote.com.tw

112-1

出席證號碼：

112-1	112-1	112-1	112-1	112-1	112-1	112-1	112-1	112-1
地點：新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公會201會議室) 時間：中華民國112年6月28日(星期三)上午九時整 741 星通資訊股份有限公司 112年股東常會 出席簽到卡			委託書	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司112年6月28日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務 報表。 2.本公司民國一一一年度盈餘分配案。 3.本公司資本公積配發現金案。 4.本公司「公司章程」修訂案。 5.本公司辦理現金減資案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 星通資訊股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權		股東戶號		簽名或蓋章
					持有股數
					姓 名 或 名 稱
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時， 請攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗；法人指 派代表人出席者，另需檢具加蓋法人股東印鑑之指派書。 親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章 ※出席簽到卡及委 託書兩者均簽名 或蓋章者視為親 自出席，但委託 書由股東交付徵 求人或受託代理 人者視為委託出 席。
					徵求人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
					受 託 代 理 人		簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或 名 稱
	親 自 出 席 簽 名 或 蓋 章
					身分證字號 或統一編號
					住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

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以誠為本 以心待客
星通資訊股份有限公司
741 戶
股東印鑑卡 號
股東
戶名
身 分 證
一
統 編號
戶籍地
通訊處
印 鑑
出生日期 電話一 電話二
外國股東應加填國籍/註冊地：
變
更 戶籍地 電話
或
更
正 通訊處 電話
欄
依(八九)台財證(三)第五四一六六號函規定未成年股東印鑑卡須加蓋父母雙方印鑑。
正 【印鑑卡填寫注意事項】
D122-Z741-3102

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• 1.股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依 法令或契約之保存期限保存，股東如欲行使相關權利，請逕洽股務代理部。

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741 星通資訊股份有限公司112年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯
款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填
發之帳號為優先匯款之依據。
( (
) )
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• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

• 2.請附上身分證正反面影印本乙份，以免影響貴股東權益。

• 3.未附身分證影本者印鑑卡無效，且印鑑卡恕不退還。

(摘錄)

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

長龍會議顧	股份有限	公司部份徵求場地表	(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市中正區懷寧街76號1樓(壹咖啡彩券行)	0980-137-003	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新竹縣竹東鎮中正路7號	(03)594-2471
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江民生東路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
台北市大安區新生南路一段149-11號1樓(彩券行)	(02)2705-8885	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗縣苗栗市中正路429號(黃明玲皮膚科對面)	0905-334-770
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市太平區中興東路32號(窗簾專賣店)	(04)2275-4916
台北市信義區松山路627-1號(登寶眼鏡行,福德松山路口)	(02)2727-4788	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市北投區中央北路一段145號(彩券行)	(02)2897-4747	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
台北市內湖區內湖路一段395號(寵物美容)	(02)2798-5827	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)222-2366
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	嘉義市東區成仁街273之2號(靠近林森西路)	(05)276-6189
新北市板橋區文化路一段311之13號(致理科大門口芳鄰早餐店)	(02)8251-3646	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市中西區民族路三段56號	(06)221-1820
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號	(06)214-1371
新北市中和區景安路35號1樓(洗衣店)	(02)2949-3528	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市前金區自強一路100號(七賢二路口-櫻花廚具)	(07)211-1234
新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
宜蘭市農權路180號(宜蘭大學附近)	0905-301-645	台東縣台東市新生路456號	(089)323-009
新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001

紀念品領取須知

• 一、紀念品種類：手提袋(紀念品不足時得以等值商品替代)

• 二、紀念品發放原則：持股未滿1,000股股東（含委託他人領取者），不 予發放（惟親自出席或以電子方式行使表決權者除外）。

• 三、紀念品發放方式：

• 1.委託徵求人代理出席：請於112年5月27日至112年6月21日(例假 日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求人徵求場 所辦理（徵求1,000股(含)以上）。徵求場所詳見證基會免費網址： https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件 即可。

• 2.親自參加股東會者：請憑出席簽到卡(簽名或蓋章)出席股東會，並 領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不補發。

• 3.持股1,000股以上之股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念 品者，請持出席簽到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 4.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 5.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「股東 會電子投票平台－股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁 ，於112年7月5日至112年7月7日上午9時至下午4時30分止，至 元大證券股份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期 間非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

星通資訊股份有限公司112年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國112年6月28日(星期三)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假新竹科學工業園區展業一路2號(園區同業公 會201會議室)，召開112年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司民國一一一年度營業報告。2.本公司民國一一一年度審計委員會查核報告。3.本公司民國 一一一年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。(二)承認事項：1.本公司民國一一一年度營業報告書、合併財務報表及個體財務報表。2.本公司民國一一一年度盈餘分配 案。(三)討論事項：1.本公司資本公積配發現金案。2.本公司「公司章程」修訂案。3.本公司辦理現金減資案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：

• (1)現金股利：新台幣66,665,317元，每股配發0.94元。

• (2)資本公積發放現金：新台幣4,255,233元，每股配發0.06元。

• 三、本公司辦理現金減資案說明

• (一)現金減資原因：為強化資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。

• (二)現金減資比例及金額：減資金額為新台幣(以下同)141,841,100元整，銷除股份14,184,110股，每股面額10元，預計每仟股減少200股（即每仟股換發800股，減資比率 為20%），股東每股可退還新台幣2元，計算至元為止(元以下捨去)，減少之股本全數以現金依各股東持股比例退還之，相關事項依法提請股東會決議。

• 四、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋 章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部（103432台北市大同區承德路三段210號地下一樓） ，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 五、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司將於112年5月26日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點選「基本 資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年5月29日至112年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票 平台，依相關說明操作之。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

背

星通資訊股份有限公司董事會 敬啟