Longterm Games S.A. — AGM Information 2019

May 10, 2019

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cherrypick Games S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 7 czerwca 2019 roku

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 24 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią …

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad i wybór komisji skrutacyjnej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Michałem Sroczyńskim.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Marcinem Kwaśnicą.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję Skrutacyjną w składzie: …

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Michałem Sroczyńskim

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z członkiem Zarządu Spółki Michałem Sroczyńskim z dnia 18 kwietnia 2019 r., na mocy której Michał Sroczyński udziela Spółce pożyczkę na kwotę 1.870.000,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy złotych), na okres dwóch lat, tj. do dnia 18 kwietnia 2021 r. oraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości WIBOR 1M + 1,66% w stosunku rocznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Cherrypick Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2019 roku

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki z członkiem Zarządu Spółki Marcinem Kwaśnicą

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A. uchwala, co następuje:

Działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cherrypick Games S.A., wyraża zgodę na zawarcie i potwierdza umowę pożyczki zawartą przez Spółkę z członkiem Zarządu Spółki Marcinem Kwaśnicą z dnia 18 kwietnia 2019 r., na mocy której Marcin Kwaśnica udziela Spółce pożyczkę na kwotę 3.320.000,00 zł (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych), na okres dwóch lat, tj. do dnia 18 kwietnia 2021 r. oraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości WIBOR 3M + 1,66% w stosunku rocznym.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.