Longterm Games S.A. — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu działając na podstawie przepisu art. 409 §1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pan-ią/-a __________ __________.

§ 2.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie

rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Huckleberry Games S.A. z działalności w roku 2018 i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A., sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 431 395 §2 pkt 1 w zw. z art. 382 §3 kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018 oraz z oceny:

• 1. sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
• 1. sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
• 1. wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 1 i art. 395 §2 pkt 1 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie

zatwierdzenia sprawozdania finansowego Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie przepisu art. 393 pkt. 1 i art. 395 §2 pkt. 1 k.s.h., uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Huckleberry Games S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2018 do dnia 31 grudnia 2018 roku, składające się z:

• 1. wprowadzenia;
• 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 roku;
• 1. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
• 1. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2018;
• 1. rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku;
• 1. informacji dodatkowej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że strata netto Spółki za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§ 2.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie

udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani __________ __________ - __________ Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu

wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000601842

w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2018

Walne Zgromadzenie Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu, działając w oparciu o przepis art. 385 §1 k.s.h., uchwala co następuje

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki udziela pani __________ __________ - __________ Zarządu - absolutorium z wykonania obowiązków za okres pełnienia funkcji w roku 2018.

§ 2.