LK SAMYANG CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

LK삼양/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-26
시간	오전 09:00
2. 장소		경상남도 창원시 마산회원구 자유무역6길 123(봉암동) 마산본사 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
【주주총회 보고사항】 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제13기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	상법 개정에 따른 정관 정비
3	이사 선임의 건	사내이사 2명, 사외이사 1명
3-1	사내이사 신승열 선임의 건	중임
3-2	사내이사 이성표 선임의 건	중임
3-3	사외이사 김희철 선임의 건	중임
4	주식매수선택권 부여의 건	-
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신승열	1959-10	2년	재선임	- 아주대학교 전기공학과 졸업 - 태광실업㈜ 부사장 - (現) 엘케이삼양㈜ 대표이사
이성표	1966-12	2년	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - LIG넥스원㈜ 원가관리실 실장 - (現) 엘케이삼양㈜ CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희철	1976-09	3년	재선임	- 서울대학교 법학대학 졸업 - 서울대학교 법과대학원 수료 - (現) 김&장 법률사무소 변호사 - (現) 엘케이삼양㈜ 사외이사 - (現) 현대에이치티㈜ 사외이사	- 현대에이치티㈜ 사외이사