Lithium-for-earth Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 12, 2020

WI/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2020-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2020.02.21
3. 정정사유	주총 안건 일부 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안주요내용	-제1호 의안 : 제22기(2019.01.01  ~2019.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경건  - 제3호 의안: 주식 분할의 건  - 제4호 의안: 이사 선임의 건     - 제5호 의안: 감사 선임의 건    - 제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건	-제1호 의안 : 제22기(2019.01.01  ~2019.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경건  - 제3호 의안: 주식 분할의 건     - 제4호 의안: 감사 선임의 건    - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단 2로 20-3 천안 제4산업단지 입주기업체 협의실 2층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항  - 감사보고  - 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 외부감사인선임보고 2) 부의안건 :  -제1호 의안 : 제22기(2019.01.01  ~2019.12.31) 재무제표 승인의 건    - 제2호 의안: 정관 일부 변경건  - 제3호 의안: 주식 분할의 건     - 제4호 의안: 감사 선임의 건    - 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건    - 제6호 의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 정기주주총회 부의안건에 대한 세부사항 확정 및 안건추가 등 상기 정기주주총회 소집에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정후 재공시 예정입니다.
※관련공시	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이중철	1958-09	3	재선임	비상근	더블유아이 감사 성균관대학교 무역학과 신한은행 신한서브 부사장