Lithium-for-earth Inc — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 16, 2026

리튬포어스/주주총회소집결의/(2026.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-03
3. 정정사유	주주총회 세부 안건 분리
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[주주총회 안건 세부내역]	제2호 의안. 정관 일부 변경의 건	제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 2-1호 의안. 집중투표 배제 조항 삭제의 건 2-2호 의안. 그 외의 정관변경에 관한 건

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전 9:00
2. 장소		서울시 성동구 아차산로5길 10, 2층 고우넷트레이닝센터 201호
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	3
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 당사는 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」에 의거하여 증권선물위원회(금융감독원 위탁)에서 관리종목 지정 사유로 인한 감사인 지정 통지를 받아 지정감사인과 감사계약을 체결하였으며, 정기주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
제1호 의안	제28기 재무제표 승인의 건	-
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	상법 개정내용 및 표준정관 개정안 반영
2-1호 의안	집중투표 배제 조항 삭제의 건	-
2-2호 의안	그 외의 정관변경에 관한 건	-
제3호 의안	이사 선임의 건	-
3-1호 의안	사내이사 변재석 선임의 건	-
제4호 의안	감사 선임의 건	-
4-1호 의안	상근감사 이중철 선임의 건	-
제5호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	-
제6호 의안	감사 보수 한도 승인의 건	-
제7호 의안	자본 감소의 건	5대1 무상 감자

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
변재석	1988-08	3년	재선임	- 컬럼비아대 국제관계학(학사) - 연세대 정치외교학(석사) - 현) 리튬인사이트 이사 - 현) 퀀타피아 대표이사 - 현) 리튬포어스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이중철	1958-09	3년	재선임	상근	- 성균관대학교 무역학과 - 전) 신한은행 - 전) 신한서브 부사장 - 현) 하이드로리튬 감사 - 현) 리튬포어스 감사