Lithium-for-earth Inc — AGM Information 2021

Jul 9, 2021

WI/주주총회소집결의/(2021.07.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-08-24
시간	오전 9시
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 직산읍 4산단7로 17-15 (주)더블유아이 본사 대강당
3. 의안 주요내용		1. 정관 변경의 건    - 사업목적 변경 2. 이사 선임의 건    - 사외이사 최원식 신규선임
4. 이사회결의일(결정일)		2021-07-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최원식	1963-03	3년	신규선임	서울대 법대 졸업 사법연수원 18기 수료 전)인천항만공사 항만위원 전)국회의원(인천계양을) 현)법률사무소 건건 대표변호사 현)한중최고위과정 ‘오늘의 중국’ 학장	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 도시, 지역정비사업 - 부동산 개발 및 투자업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 부동산 임대업	- 부동산 매매, 임대업	사업다각화
사업목적 삭제	-		-